Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение 
о решениях Совета директоров эмитента 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго» 
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3 
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313 
1.5. ИНН эмитента 3800000220 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 9 (девяти) штук следующих членов Совета директоров: Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О. 
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся. 
2.2. Результаты голосования: 
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров: 
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 24 554 734,74 руб. в т.ч. НДС. 
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 61 189 161,53 руб. в т.ч. НДС. 
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 27 564 474,32 руб. в т.ч. НДС. 
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 6 608 000 руб. в т.ч. НДС. 
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 80 145 903,4 руб. в т.ч. НДС. 
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора подряда и дополнительного соглашения к договору выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «ИркутскЭнергоПроект» на общую сумму 16 992 000 руб. в т.ч НДС. 
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки – договор № 11-13 с ООО «ЦЭРФ» (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность по которому Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых сетей, расположенных в микрорайонах Северный, Байкальск, микрорайоны №№12а, 18, 29, 30, 32, 33, 34, кварталах №№81,94,103, 251, ул. 40 лет Октября г. Ангарска, общая стоимость работ является приблизительной и составляет 17 533 382,30 руб., кроме того НДС. 
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды движимого имущества № 29/У-ИТЭЦ-13 с ЗАО «Братскэнергоремонт» (Арендатор) по которому Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование Арендатору движимое имущество, размер арендной платы по договору (за 11 месяцев аренды) составляет 3 567,74 руб., в т. ч. НДС. 
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений к договорам аренды автотранспортных средств с ЗАО «Иркутскэнерготранс» (Арендатор): 
9.1. Дополнительное соглашение № 13 к договору аренды автотранспортных средств № 035/01/083 от 21.04.2008, по которому Арендатор обязуется сдать (возвратить из аренды) по акту сдачи-приемки, а Арендодатель принять экскаватор, годовая сумма арендной платы составляет 4 621 631,04 руб., в т.ч. НДС. 
9.2. Дополнительное соглашение № 7 к договору аренды автотранспортных средств № 49/УИГ-10 от 01.10.2010, по которому Арендатор обязуется сдать (возвратить из аренды) по акту сдачи-приемки, а Арендодатель принять транспортные средства, размер арендной платы по договору составляет 6 442 809,53 руб., в т.ч. НДС. 
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, выполнения работ с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 16 887 575,16 руб., в т.ч. НДС. 
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи движимого имущества с ООО «Компания «Востсибуголь» (Покупатель) по которому Продавец передает в собственность Покупателя движимое имущество: «Весы вагонные», цена имущества составляет 3 072 000 руб., в т.ч. НДС. 
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 735 140 руб., в т.ч. НДС. 
13. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг № 66у/13 с ЗАО «ГЭС-ремонт» (Исполнитель) по которому Исполнитель принимает на себя оказание услуг по сопровождению оценки состояния гидроагрегата ст. № 3, отработавшего нормативный срок службы Усть – Илимской ГЭС, общая стоимость услуг составляет 224 695,60 руб., в т.ч. НДС. 
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Подрядчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов с ООО «УИ ЖКХ-2008» (Управляющая организация) по которым Управляющая организация поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на общую сумму 10 287 337,54 руб., в т.ч. НДС. 
15. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п/п. 6.2.2.8. cт. 6.2. главы VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются. 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 22 июля 2013 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 июля 2013 года, № 4 (272). 
3. Подпись 

3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков 
(подпись)
3.2.Дата “ 23” июля 2013 г. М.П.