Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА, 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА И О НАЗНАЧЕНИИ 
НОВОГО ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, 
О СОГЛАСИИ НА СОВМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1. Общие сведения. 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть». 
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502. 
1.5. ИНН эмитента: 7706107510. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A. 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.rosneft.ru/Investors/information/, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505. 

2. Содержание сообщения. 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
2.1.1. По вопросу №1 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: 
Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 
2.1.2. По вопросу №2 О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении нового члена Правления ОАО «НК «Роснефть»: 
Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято. 
2.1.3. По вопросу №3 О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций: 
Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». 
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича. 
2.2.2. О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении нового члена Правления ОАО «НК «Роснефть». 
2.2.2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеева 19 июля 2013 г. 
2.2.2.2. Назначить с 19 июля 2013 г. членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Игоря Владимировича Майданника – вице-президента по правовому обеспечению бизнеса, собственности и корпоративному управлению. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
2.2.3. О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций. 
Дать согласие на совмещение Сечиным Игорем Ивановичем должности Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров Saras S.p.A. 
Дать согласие на совмещение Худайнатовым Эдуардом Юрьевичем должности заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА», ОАО «Удмуртнефть», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Грознефтегаз», члена Совета директоров ООО «ПХК ЦСКА», Главного исполнительного вице-президента по обеспечению бизнеса ОАО «РН Менеджмент». 
Дать согласие на совмещение Лазаревым Петром Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Генерального директора ООО «ЮКОС-Москва», Председателя Совета фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», члена Совета директоров Taihu Limited, Исполнительного финансового директора ОАО «РН Менеджмент». 
Дать согласие на совмещение Павловым Игорем Владимировичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Главного исполнительного вице-президента по переработке и торговле ОАО «РН Менеджмент». 
Дать согласие на совмещение Рунье Зелько должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Главного исполнительного вице-президента по разведке и добыче ОАО «РН Менеджмент». 
Дать согласие на совмещение Каландой Ларисой Вячеславовной должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями ВРИО Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», Старшего вице-президента по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «РН Менеджмент», члена Совета директоров Taihu Limited. 
Дать согласие на совмещение Вотиновым Андреем Валерьевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Старшего вице-президента по крупным и капитальным проектам, Заместителя старшего вице-президента по переработке ОАО «РН Менеджмент», Генерального директора ЗАО «Красноярскгеофизика». 
Дать согласие на совмещение Калининым Юрием Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Старшего вице-президента по работе с персоналом и организационному развитию ОАО «РН Менеджмент». 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 июля 2013 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 июля 2013 года, протокол №2. 
3. Подпись 
3.1. Первый заместитель директора 
Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич 
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д) 
3.2. 23 июля 2013 года М.П.