Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 

1. Общие сведения. 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть». 
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502. 
1.5. ИНН эмитента: 7706107510. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A. 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.rosneft.ru/Investors/information/, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505. 

2. Содержание сообщения. 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 июля 2013 года. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 августа 2013 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией ЭксонМобил Девелопмент Кампани от 30.08.2011. 
2) Об утверждении Сводного перечня Обществ Группы и Программы (плана) мероприятий по реорганизации. 
3) Об изменении условий сделки ОАО «РН Менеджмент» (до переименования - ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»), которая влечет или может повлечь обязательства Общества Группы на сумму свыше 500 млн. долларов США, а также совершении Компанией с ОАО «РН Менеджмент» (до переименования - ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») сделки с заинтересованностью на сумму свыше 500 млн. долларов США. 
4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США. 

3. Подпись 
3.1. Первый заместитель директора 
Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич 
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д) 
3.2. 23 июля 2013 года М.П.