Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте, 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК Информационные системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК Информационные системы» 

1.3. Место нахождения эмитента 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента 1027700381851 
1.5. ИНН эмитента 7736206959 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05214-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=563 


2. Содержание сообщения 
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «РБК Информационные Системы». 
Кворум заседания Совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента: 
В заседании принимают участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества, кворум имеется (100 %) и заседание правомочно. 
Содержание решений: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Инютина Артемия Вячеславовича». 
Результаты голосования: 
«ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Белик Дмитрий Гельевич, Инютин Артемий Вячеславович, Савченко Александра Сергеевна. Всего 5 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 
Решение принято единогласно. 
Содержание решений: Одобрить заключение следующей сделки: 
Соглашение о переводе долга, заключаемое между Обществом в качестве Нового должника, ООО «РБК-Реклама» в качестве Старого должника и ОАО «РБК» в качестве Кредитора на следующих основных условиях: 
Предмет Соглашения: перевод долга по Договору займа №11-0909/003 от 07 сентября 2009 г.; 
Цена сделки: 13 930 000 рублей. 
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Белика Дмитрия Гельевича. 
Результаты голосования:«ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Инютин Артемий Вячеславович, Савченко Александра Сергеевна. Всего 4 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров Белика Дмитрия Гельевича). 
Решение принято. 
Содержание решений: Одобрить заключение следующей сделки: Соглашение о переводе долга и передаче прав, заключаемое между Обществом в качестве Старого должника, ЭД НЕТ ЛИМИТЕД (AD NET LIMITED) в качестве Нового должника и ОАО «РБК» в качестве Кредитора на следующих основных условиях: 
Предмет Соглашения: перевод долга по Соглашению о переводе долга к Договору займа №11-0909/003 от 07 сентября 2009 г. 
Цена сделки: 13 930 000 рублей. 
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Каплуна Германа Владимировича. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: Моргульчик Александр Моисеевич, Белик Дмитрий Гельевич, Инютин Артемий Вячеславович, Савченко Александра Сергеевна. Всего 4 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июля 2013 г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 115 от 23 июля 2013 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Г.В. Каплун
(подпись)

3.2. Дата “23”июля 2013г. М.П.