Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛУКОЙЛ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00077-A )

05.07.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

110330

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

27 июня 2013 г.

Дата и время фиксации списка

13 мая 2013 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"

 

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Принято

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом: 
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей. 
Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов. 
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». 
2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: 
- Алекперов Вагит Юсуфович 
- Блажеев Виктор Владимирович 
- Грайфер Валерий Исаакович 
- Иванов Игорь Сергеевич 
- Маганов Равиль Ульфатович 
- Мацке Ричард 
- Михайлов Сергей Анатольевич 
- Мобиус Марк 
- Москато Гульельмо Антонио Клаудио 
- Пикте Иван 
- Федун Леонид Арнольдович 
3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4): 
Максимова Михаила Борисовича 
Никитенко Владимира Николаевича 
Суркова Александра Викторовича 
4.1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 
4.2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1). 
5.1. Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб. 
5.2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1). 
6. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ». 
7. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении. 
Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.