Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

05.07.2013

Сообщение 
о решениях Совета директоров эмитента 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго» 
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3 
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313 
1.5. ИНН эмитента 3800000220 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания: в заседании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О. 
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся. 
2.2. Результаты голосования: 
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
По вопросам № 4 – № 6 пять членов Совета директоров не принимали участие в голосовании. 
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров: 
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Лихачева А.Н. 
2. Согласовать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» в 2013-2014 гг. (до годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго», проводимого в 2014 году.) 
3. Определить количественный состав Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» 7 (семь) человек; Избрать членами Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»: Мирсияпова И.И.- члена Правления - руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;. Мирошниченко Е.Н.- директора по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Причко О.Н. - генерального директора ОАО «Иркутскэнерго»; Соломина В.А. - генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»; Тихонова Е.О. - директора по развитию ОАО «ЕвроСибЭнерго»; Федорова Е.В. -генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго»; Шумеева Д.С. - директора по стратегии ОАО «Иркутскэнерго». Избрать Председателем Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» Тихонова Е.О. 
4. Избрать в состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»: Киселева А.А.- директора по корпоративным финансам ООО «Эн+ Менеджмент»; Лихачева А.Н. - генерального директора ОАО «МОЭК»; Тихонова Е.О. - директора по развитию ОАО «ЕвроСибЭнерго». Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» Киселева А.А. 
5. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»: Киселева А.А. - директора по корпоративным финансам ООО «Эн+ Менеджмент»; ЛихачеваА.Н. - генерального директора ОАО «МОЭК»; Сергеева А.Ю. - управляющего директора ООО «Эн+ Менеджмент». Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Лихачева А.Н. 
6. Определить количественный состав Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» 6 человек; Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Киселева А.А. - директора по корпоративным финансам ООО «Эн+ Менеджмент»; Новикова Е.А. - заместителя генерального директора по производству энергии - главного инженера ОАО «Иркутскэнерго»; Палунина Д.Н. - члена Правления - руководителя Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Тихонова Е.О. - директора по развитию ОАО «ЕвроСибЭнерго»; Соломина В.А. - генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»; Фильша Е.Г. - заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго». Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Соломина В.А. 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 04 июля 2013 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 июля 2013 года, № 1 (269). 
3. Подпись 

3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков 
(подпись)
3.2.Дата “ 05 ” июля 20 13 г. М.П.