Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о принятых Советом директоров эмитента решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт» 
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» 
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047 
1.5. ИНН эмитента 0274110679 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 


2. Содержание сообщения 

1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2013 г. 
2. Повестка заседания Совета директоров: 
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
2. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения об оплате труда в новой редакции. 
3. По вопросам повестки дня: 
1.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке. 
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение: 
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. 
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Департамент здравоохранения города Москвы, Министерство здравоохранения Красноярского края, государственное казенное учреждение Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. 
2.1.Кворум по вопросу повестки дня об утверждении Положения об оплате труда в новой редакции: 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. 
2.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»- 100% голосов членов Совета директоров эмитента, принявших участие в голосовании по данному вопросу; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– нет. 
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение: 
2.3.1. Прекратить действие Положения об оплате труда, утвержденного Советом директоров Общества 26.12.2008г. (протокол № 97). 
2.3.2. Утвердить Положение об оплате труда в новой редакции. Положение об оплате труда в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2013г. 
3. Подпись 
Генеральный директор 
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов 

Дата 
«04» июля 2013г.