Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Седьмой Континент". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

04.07.2013

Сообщение 
о решениях о принятых Советом директоров 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент» 
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1 
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343 
1.5. ИНН эмитента 7705005628 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из семи. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 
По первому вопросу: Итоги голосования: 
«ЗА» 7 голосов; 
«ПРОТИВ» 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 
По результатам голосования решение принято. 
По второму вопросу: Итоги голосования: 
«ЗА» 7 голосов; 
«ПРОТИВ» 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 
По результатам голосования решение принято. 
По третьему вопросу: Итоги голосования: 
«ЗА» 7 голосов; 
«ПРОТИВ» 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 
По результатам голосования решение принято. 
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» Сенькина Владимира Евгеньевича, Секретарем Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» Морозова Бориса Владимировича. 
2. Избрать Генеральным директором (продлить полномочия действующего Генерального директора) ОАО «Седьмой Континент» Агеенкова Александра Владимировича на новый срок, а именно с «03» июля 2013 года на срок, предусмотренный Уставом ОАО «Седьмой Континент». Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» от имени Общества подписать дополнительное соглашение о продлении срока трудового договора с Генеральным директором 
3. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» в составе: 
1. Еванжелисти Р. 
2. Морозов Б.В. 
3. Ишутин А.В. 
Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» назначить независимого директора Еванжелисти Р. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента «03» июля 2013 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №31 от «03» июля 2013 г. 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Агеенков 
ОАО «Седьмой Континент» (подпись) 

3.2. Дата «03» июля 2013 г. М.П.