Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Седьмой Континент". Решения общих собраний участников (акционеров)

04.07.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент»
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343
1.5. ИНН эмитента 7705005628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2013 г. в 20 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Говорово, МКАД 47 км., стр. 21.;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 56 103 824 (74,8051%);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Отчет Генерального директора ОАО «Седьмой Континент» Агеенкова А.В. о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Седьмой Континент» за 2012 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2012 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2012 г.
4. Утверждение рекомендаций Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
5. Утверждение аудиторской фирмы Общества.
6. Выборы членов Совета директоров Общества.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Выборы членов Счетной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Седьмой Континент».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по первому вопросу имелся.
Итоги голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По второму вопросу: Генеральному директору Общества принять к сведению данные годового отчета Ревизионной комиссии.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по второму вопросу имелся.
Итоги голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2012 год.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по третьему вопросу имелся.
Итоги голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: Утвердить рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и не выплачивать дивиденды за 2012 год.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по четвертому вопросу имелся.
Итоги голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: Привлечь для проведения независимого аудита Общества в 2013 г. аудиторскую компанию ЗАО «БДО».
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по пятому вопросу имелся.
Итоги голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: Избрать Совет директоров Общества сроком до проведения следующего годового Общего собрания акционеров в количестве семи человек из предложенного списка:
1. Занадворов Александр Юрьевич
2. Морозов Борис Владимирович
3. Еванжелисти Родольф, Люсьен, Феликс
4. Агеенков Александр Владимирович
5. Ишутин Андрей Валериевич
6. Антониади Александр Харлампиевич
7. Сенькин Владимир Евгеньевич.
Кворум с учетом коэффициента кумулятивного голосования =7 – 392 726 768 (74.8051%) по шестому вопросу имелся.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидат Количество голосов %
АНТОНИАДИ АЛЕКСАНДР ХАРЛАМПИЕВИЧ 56 103 824 100%
МОРОЗОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 56 103 824 100%
ЕВАНЖЕЛИСТИ РОДОЛЬФ, ЛЮСЬЕН, ФЕЛИКС 56 103 824 100%
СЕНЬКИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 56 103 824 100%
ЗАНАДВОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 56 103 824 100%
ИШУТИН АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 56 103 824 100%
АГЕЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 56 103 824 100%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию из 3 человек на один год в составе:
1. Шильнева Ирина Геннадьевна
2. Антошина Светлана Викторовна
3. Стрижевич Наталия Ивановна.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по седьмому вопросу имелся.
Итоги голосования:
В отношении Шильневой И.Г.
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В отношении Антошиной С.В.
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В отношении Стрижевич Н.И.
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: Избрать Счетную комиссию из 3 человек в составе:
1. Назарова Ирина Николаевна
2. Чамкин Сергей Алексеевич
3. Белоусова Ольга Владимировна.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по восьмому вопросу имелся.
Итоги голосования:
в отношении Назаровой И.Н.:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в отношении Чамкина С.А.:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в отношении Белоусовой О.В.:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: Утвердить вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, из расчета 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей Председателю и Секретарю Совета директоров, 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей остальным членам Совета директоров, за период с момента избрания до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 финансового года.
Кворум 56 103 824 (74,8051%) по девятому вопросу имелся.
Итоги голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 56 103 824 56 103 824 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По результатам голосования решение ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от «03» июля 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Седьмой Континент» ______________________ А.В. Агеенков

3.2. Дата «03» июля 2013г. М.П.