(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Мосэнергосбыт" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-65113-D )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: 
Наименование (тыс. руб.) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (тыс. руб.). 1 519 595,316 
Распределение прибыли и убытков, в том числе: 
Резервный фонд (тыс. руб.) 0 
Дивиденды за 2012 год (тыс. руб.) 500 000,000 
Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.) 0 
На накопление (тыс. руб.) 0 
Инвестиции 2012 (тыс. руб.) 330 957,244 
Инвестиции 2013 (тыс. руб.) 316 250,000 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (тыс. руб.). 372 388,072 
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2012 год в размере 0,01769951621 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
- Скрибот Вольфганг 
- Ливинский Павел Анатольевич 
- Ковалев Андрей Викторович 
- Ковальчук Борис Юрьевич 
- Щербаков Юрий Александрович 
- Алганов Владимир Петрович 
- Абрамков Александр Евгеньевич 
- Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 
- Борис Александр Геннадьевич 
- Пахомов Александр Александрович 
- Гавриленко Анатолий Анатольевич 
- Бушмакин Сергей Александрович 
- Нуждов Алексей Викторович 
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
- Андреева Оксана Леонидовна 
- Смирнов Вячеслав Николаевич 
- Кузнецов Иван Юрьевич 
- Рыжкова Елена Геннадьевна 
- Давыдкин Дмитрий Викторович 
5. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. 
7.1.1. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» от 18.06.2010 (протокол от 22.06.2010 №11). 
7.1.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. 
7.2.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2009 (протокол от 02.07.2009 №8). 
7.2.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций согласно приложению 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. 
8. Одобрить взаимосвязанные договоры подряда, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Мосэнергосбыт» с ГПБ (ОАО).