(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ЧТПЗ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00182-A )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, распределение прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2012 года. Дивиденды по акциям ОАО «ЧТПЗ» по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать. 
2. Избрать Совет директоров ОАО «ЧТПЗ» в следующем составе:
   Ждань Ярослав Васильевич; 
   Комаров Андрей Ильич; 
   Лукин Валерий Геннадьевич; 
   Селезнев Олег Петрович; 
   Скрябин Виктор Николаевич; 
   Федоров Александр Анатольевич; 
   Христенко Владимир Викторович. 
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 
4. Утвердить независимыми аудиторами ОАО «ЧТПЗ»: по РСБУ – Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит-Классик», ОГРН 1027403766631 (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»); по МСФО – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444 (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России
5. Утвердить Изменение №1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЧТПЗ». 
6. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 
7. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение Дополнительного соглашения б/н от 22.03.2013 к Договору займа от 26.12.2012 между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ», 
8. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях взаимосвязанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывать и не предоставлять до их совершения.