Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Решения общих собраний участников (акционеров)

03.07.2013

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), время открытия собрания - 13 часов по местному времени, время закрытия собрания - 14 часов 32 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 162 437 голосов. Кворум имелся и составил 92,21 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении Дополнения № 3 к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2012 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 150 427 голосов, что составляет 99,9981 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 486 голосов, что составляет 0,00007 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4872 голоса, что составляет 0,00075 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2012 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2012 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2012 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2012 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 150 243 голоса, что составляет 99,9981 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 486 голосов, что составляет 0,00007 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5045 голосов, что составляет 0,00077 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По третьему вопросу:
Чистую прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2012 год, в размере 4 896 534 550 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, распределить следующим образом:
- на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 244 826 728 (Двести сорок четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей;
- на погашение убытков прошлых лет в сумме 616 112 537 (Шестьсот шестнадцать миллионов сто двенадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей;
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год в сумме 487 988 396 (Четыреста восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей;
- на финансирование инвестиционной программы в сумме 3 547 606 889 (Три миллиарда пятьсот сорок семь миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 153 117 голосов, что составляет 99,9985 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 1075 голосов, что составляет 0,00016 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1172 голоса, что составляет 0,00018 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По четвёртому вопросу:
Выплатить по результатам деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год дивиденды в размере 69 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 27 августа 2013 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере денежными средствами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 153 371 голос, что составляет 99,9986 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 1755 голосов, что составляет 0,00027 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 504 голоса, что составляет 0,00008 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По пятому вопросу:
В соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 146 170 голосов, что составляет 99,9975 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 990 голосов, что составляет 0,00015 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8448 голосов, что составляет 0,0013 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По шестому вопросу:
Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
Выплата вознаграждения не осуществляется в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 110 273 голоса, что составляет 99,9920 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 2920 голосов, что составляет 0,00045 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 42 320 голосов, что составляет 0,00649 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По седьмому вопросу:
Вознаграждения за исполнение членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года выплатить в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 142 655 голосов, что составляет 99,9969 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 3079 голосов, что составляет 0,00047 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 056 голосов, что составляет 0,00154 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По восьмому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Салонена Илкку Сеппо (Ilkka Seppo Salonen), Скворцова Сергея Викторовича, Грюндлера Маттиаса (Matthias Grundler), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
Бройтман Михаил Яковлевич 613 677 450
Варданян Рубен Карленович 613 677 645
Дмитриев Владимир Александрович 613 697 125
Завьялов Игорь Николаевич 613 680 385
Когогин Сергей Анатольевич 775 340 217
Нуретдинов Гумер Хасанзанович 613 931 361
Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) 214 671316
Скворцов Сергей Викторович 613 683 329
Грюндлер Маттиас (Matthias Grundler) 669 609 302
Халиков Ильдар Шафкатович 613 698 621
Чемезов Сергей Викторович 934 311 288
«ПРОТИВ» – 3476 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 152 020 голосов.
По девятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Комарова Андрея Сергеевича, Смирнову Наталию Ивановну, Шамилова Ильдара Асхатовича, Шигапову Ильгизу Хамитовну.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата «ЗА»
голоса (%) «ПРОТИВ»
голоса (%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса (%)
Авдеев Юрий Сергеевич 34 987
(0,00537) 192 861 080
(29,57433) 28 298 414
(4,33943)
Ильясов Дилус Мухамедович 651 889 539
(99,96415) 343
(0,00005) 9009
(0,00138)
Комаров Андрей Сергеевич 651 843 408
(99,95707) 46 257
(0,00709) 9627
(0,00148)
Смирнова Наталия Ивановна 651 889 734
(99,96418) 311
(0,00005) 9816
(0,00151)
Шамилов Ильдар Асхатович 651 839 230
(99,95643) 46 666
(0,00716) 9558
(0,00147)
Шигапова Ильгиза Хамитовна 651 824 339
(99,95415) 46 829
(0,00718) 9585
(0,00147)
Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по девятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества.
По десятому вопросу:
Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
- страховщик: ОАО СК «АЛЬЯНС» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рискам Российской Федерации № С 029077 от 28 декабря 2011 года;
- страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием;
- общая страховая сумма составляет 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
- период страхования: с 24 июля 2013 года по 23 июля 2014 года;
- страховая премия за период страхования равна 29 474 (Двадцать девять тысяч четыреста семьдесят четыре) доллара США.
Итоги голосования:
«ЗА» – 299 190 767 голосов, что составляет 84,44 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 2450 голосов, что составляет 0,00069 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 694 голоса, что составляет 0,00443 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 114 674 голоса, что составляет 99,9926 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 112 голосов, что составляет 0,00002 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 346 голосов, что составляет 0,00235 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 135 360 голосов, что составляет 99,9958 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 279 голосов, что составляет 0,00004 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 815 голосов, что составляет 0,00304 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 135 685 голосов, что составляет 99,9959 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 301 голос, что составляет 0,00005 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 652 голоса, что составляет 0,00301 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 139 462 голоса, что составляет 99,9964 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 237 голосов, что составляет 0,00004 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 856 голосов, что составляет 0,00243 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По пятнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 140 073 голоса, что составляет 99,9965 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 28 голосов, что составляет 0,000001 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 561 голос, что составляет 0,00239 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По шестнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 139 559 голосов, что составляет 99,9964 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 230 голосов, что составляет 0,00004 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 904 голоса, что составляет 0,00244 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По семнадцатому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 3 от 15 марта 2013 года к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты Кредитного соглашения согласно перечню изменений.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 091 284 голоса, что составляет 92,20 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 46 881 голос, что составляет 0,00663 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17 882 голоса, что составляет 0,00253 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По восемнадцатому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 090 237 голосов, что составляет 92,20 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 47 000 голосов, что составляет 0,00665 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 554 голоса, что составляет 0,00262 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По девятнадцатому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 5 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года
№ 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений.
Итоги голосования:
«ЗА» – 652 087 287 голосов, что составляет 92,20 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 47 000 голосов, что составляет 0,00665 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 916 голосов, что составляет 0,00310 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2013 года, протокол № 35.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор ________________ Е. М. Милинова
(подпись)

Дата «02» июля 2013 года М.П.