Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "КАМАЗ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-08-55010-D )

03.07.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

110822

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

28 июня 2013 г.

Дата и время фиксации списка

17 мая 2013 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

1-08-55010-D

18 ноября 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008959580

Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

 

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Принято

Решения собрания:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2012 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2012 год. 
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2012 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2012 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2012 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2012 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по ОАО «КАМАЗ» за 2012 год. 
3. Чистую прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2012 год, в размере 4 896 534 550 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, распределить следующим образом: 
  - на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 244 826 728 (Двести сорок четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей; 
  - на погашение убытков прошлых лет в сумме 616 112 537 (Шестьсот шестнадцать миллионов сто двенадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей; 
  - на выплату дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год в сумме 487 988 396 (Четыреста восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей; 
  - на финансирование инвестиционной программы в сумме 3 547 606 889 (Три миллиарда пятьсот сорок семь миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей. 
4. Выплатить по результатам деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год дивиденды в размере 69 копеек на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 27 августа 2013 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере денежными средствами.
5. В соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год.
6. Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Выплата вознаграждения не осуществляется в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами. 
7. Вознаграждения за исполнение членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года выплатить в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами. 
8. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Салонена Илкку Сеппо (Ilkka Seppo Salonen), Скворцова Сергея Викторовича, Грюндлера Маттиаса (Matthias Gr?ndler), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича. 
9. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Комарова Андрея Сергеевича, Смирнову Наталию Ивановну, Шамилова Ильдара Асхатовича, Шигапову Ильгизу Хамитовну. 
10. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются.
11. Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».
12. Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Одобрить заключение Дополнения № 3 от 15 марта 2013 года к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты Кредитного соглашения согласно перечню изменений. 
18. Одобрить заключение Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений. 
19. Одобрить заключение Дополнения № 5 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений.