Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт". Решения общих собраний участников (акционеров)

02.07.2013

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТЭР» 
1.3. Место нахождения эмитента 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1 
1.4. ОГРН эмитента 1057746557241 
1.5. ИНН эмитента 7705654245 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65117-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5564 


2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие. 
2.3 Дата место и время проведения собрания: 28 июня 2013 г.; время начала регистрации 9 ч. 00 мин.; время открытия собрания 10 ч. 00 мин.; время закрытия собрания 11 ч. 25 мин. (время Московское). 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 249 359 700 голосов. На момент открытия собрания кворум: 
- по вопросам повестки дня №№1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,22,23,28,29 имелся; 
- по вопросам повестки дня №№9,10,11,12,13,19,20,21,24,25,26,27 отсутствовал. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества. 
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2012 год. 
4. Утверждение аудитора Общества. 
5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг». 
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров займа и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров аренды оборудования и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров аренды нежилых помещений и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора генерального подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург». 
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО). 
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО). 
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение дополнительного соглашения к договору подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ОАО «АБ «РОССИЯ». 
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора поставки между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора на изготовление продукции между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург». 
25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров поставки и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 
27. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров поставки и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Центр». 
28. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз». 
29. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ». 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос №1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год. 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 26 505 416 645 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 612 540 

Решение собрания акционеров: 
Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №1 к настоящему решению). 

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества. 
Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 26 505 416 645 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 612 540 

Решение собрания акционеров: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 

Вопрос №3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2012 год. 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 26 503 580 480 
ПРОТИВ 920 175 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 244 210 

Решение собрания акционеров: 
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 год: 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 12 064 776 
Распределить на: Резервный фонд 603 239 
Дивиденды - 
Погашение убытков прошлых лет 11 461 537 
Использование прибыли на инвестиции: - 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года. 

Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества. 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 26 503 276 585 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 966 240 

Решение собрания акционеров: 
Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" Закрытое акционерное общество «КПМГ». 

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Результаты голосования: 

№ п/п
Ф.И.О. кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 
ЗА (кандидата) Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам 
1. Рябов Дмитрий Владиславович 24 996 363 769 1 475 280 3 804 750 
2. Максимовских Анастасия Вячеславовна 24 994 721 996
3. Хмарук Николай Петрович 24 994 427 934
4. Денисова Мария Александровна 24 994 136 296
5. Егорова Ирина Леонидовна 24 994 722 866
6. Журба Мария Михайловна 24 994 498 424
7. Ермакова Наталья Михайловна 2 606 178
8. Денисевич Александр Александрович 24 994 443 404
9. Гамора Александр Владиславович 1 822 538
10. Воронин Станислав Вячеславович 31 782 818 515
11. Коробкина Ирина Юрьевна 31 782 590 627
12. Рогов Александр Владимирович 4 912 908

Решение собрания акционеров: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 
1. Рябов Дмитрий Владиславович 
2. Максимовских Анастасия Вячеславовна 
3. Журба Мария Михайловна 
4. Хмарук Николай Петрович 
5. Денисова Мария Александровна 
6. Егорова Ирина Леонидовна 
7. Денисевич Александр Александрович 
8. Воронин Станислав Вячеславович 
9. Коробкина Ирина Юрьевна 

Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
Результаты голосования: 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата 

Распределение голосов 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1. Судакова Елена Валерьевна 26 504 334 980 0 736 250 
2. Назарян Гаянэ Юрьевна 26 503 835 160 408 520 800 170 
3. Кольцова Юлия Александровна 26 504 334 980 0 736 250 
4. Носенко Андрей Юрьевич 26 504 005 382 0 736 250 
5. Борисова Елена Александровна 3 759 408 26 500 799 282 512 540 
6. Юзифович Александр Михайлович 26 501 564 780 1 867 190 1 534 740 

Решение собрания акционеров: 

Избрать Ревизионную комиссию в составе: 
1. Назарян Гаянэ Юрьевна 
2. Кольцова Юлия Александровна 
3. Носенко Андрей Юрьевич 
4. Судакова Елена Валерьевна 
5. Юзифович Александр Михайлович 

Вопрос №7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 442 445 194 
ПРОТИВ 521 515 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 658 630 

Решение собрания акционеров: 
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №2 от 29.03.2013 г. к договору займа б/н от 01.04.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» на следующих условиях (в редакции дополнительного соглашения): 
Цена договора займа между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг» на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, составляет не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 
Одобрить дополнительное соглашение к договору займа б/н. от 01.04.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; 
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». 
Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику процентный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и проценты по нему в порядке и сроки, указанные в договоре. 
Процентная ставка – в размере 10 (Десять) % годовых. 
Цена Договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 
Срок возврата займа: 06.04.2014 г. 

Вопрос №8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 7 066 381 049 
ПРОТИВ 284 320 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 906 260 

Решение собрание акционеров: 
8.1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
8.1.1. Определить, что общая цена взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» составляет не более 133 497 272 (Сто тридцать три миллиона четыреста девяносто семь тысяч двести семьдесят два) рубля 95 копеек, в том числе НДС – 18 %. 

8.1.1.1. Одобрить договор субподряда №01/Т12/12-4837 от 26.11.2012 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
Определить, что цена договора субподряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» составляет не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС – 18 %. 
Одобрить договор субподряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Субподрядчик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; 
Генподрядчик - Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». 
Предмет Договора: В порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить комплекс работ по устройству систем водопровода и канализации на Объекте - энергоблок ПГУ – 220Т ТЭЦ-12 филиала ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы. Объем, перечень и Стоимость выполняемых Работ указываются в дополнительных соглашениях к договору. 
Цена договора: не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС – 18 %. 
Срок выполнения работ согласовываются в дополнительных соглашениях к договору. 

8.1.1.2. Одобрить договор на возмездное оказание услуг №01/Т12/12-4837-1 от 26.11.2012 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
Определить, что цена договора на возмездное оказание услуг между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» составляет не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе НДС – 18 %. 
Одобрить договор на возмездное оказание услуг между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; 
Исполнитель - Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». 
Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику, при выполнении им в соответствии с Договором субподряда №01/Т12/12-4837 от 26.11.2012 г. Работ на объекте строительства, следующих услуг генподряда: оказание помощи в согласовании разрешительной документации, координация работ, контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации, оказание содействия в проведении мероприятий по технике безопасности, проведение мероприятий по пожарно-сторожевой охране, обеспечение охраняемыми складскими помещениями, обеспечение не титульными устройствами (приспособлениями). 
Цена договора: не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе НДС – 18 %. 
Сроки оказания услуг определяются сроками проводимых Работ на Объекте строительства по договору субподряда. 

8.1.1.3. Одобрить договор субподряда №09/Т12/13-4918 от 14.02.2013 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
Определить, что цена договора субподряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» составляет не более 109 297 272 (Сто девять миллионов двести девяносто семь тысяч двести семьдесят два) рубля 95 копеек, в том числе НДС – 18 %. 
Одобрить договор субподряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Субподрядчик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; 
Генподрядчик - Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». 
Предмет Договора: В порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить комплекс общестроительных работ на Объекте «Устройство наружных сетей ВиК» основной период строительства энергоблока ПГУ – 220МВТ ТЭЦ-12 филиала ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы. Объем, перечень и Стоимость выполняемых Работ указаны в Ведомости договорной цены (Приложение №1 к Договору). Последовательность и сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору). 
Цена договора: не более 109 297 272 (Сто девять миллионов двести девяносто семь тысяч двести семьдесят два) рубля 95 копеек, в том числе НДС – 18 %. 
Срок выполнения работ: начало работ – 15.02.2013 г.; окончание работ – 25.08.13 г. 

8.1.1.4. Одобрить договор на оказание услуг № 09/Т12/13-4918-1 от 14.02.2013 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
Определить, что цена договора на оказание услуг между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» составляет не более 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18 %. 
Одобрить договор субподряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «МТЭР»; 
Исполнитель - ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику, при выполнении им в соответствии с Договором субподряда №09/Т12/13-4918 от 14.02.2013 г. Работ на объекте строительства, следующих услуг генподряда: оказание помощи в согласовании разрешительной документации, координация работ, контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации, оказание содействия в проведении мероприятий по технике безопасности, проведение мероприятий по пожарно-сторожевой охране, обеспечение охраняемыми складскими помещениями, обеспечение не титульными устройствами (приспособлениями). 
Цена договора: не более 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18 %. 
Сроки оказания услуг определяются сроками проводимых Работ на Объекте строительства по договору субподряда. 

Вопрос №9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров займа и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №9 не принято. 

Вопрос №10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров аренды оборудования и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №10 не принято. 

Вопрос №11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров аренды нежилых помещений и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №11 не принято. 

Вопрос №12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №12 не принято. 

Вопрос №13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора генерального подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №13 не принято. 

Вопрос №14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО). 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 442 281 944 
ПРОТИВ 164 195 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 891 480 

Решение собрания акционеров: 
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, и в соответствии с требованиями подпункта 43 пункта 16.1. статьи 16 Устава Общества одобрить сделку по заключению Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) (далее – «Кредитное соглашение») на следующих основных условиях: 
Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); 
Заемщик: Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». 
Предмет соглашения: По Кредитному соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. 
Обеспечение: без обеспечения. 
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей. 
График снижения Лимита задолженности: 
? 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей по «30» ноября 2013 года включительно; 
? 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) рублей с «01» декабря 2013 года по «31» января 2014 года включительно; 
? 300 000 000,00 (Триста миллионов, 00/100) рублей с «01» февраля 2014 года по «31» марта 2014 года включительно. 
Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с Уставом. Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается. 
Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» декабря 2013 года (включительно). 
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита. 
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней с учетом Даты погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии. 
Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «31» марта 2014 года (включительно). 
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: не более 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых. 
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. 
В течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты заключения Кредитного соглашения Заемщик обязан предоставить Кредитору копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика, дополнительных соглашений к Договору банковского счета от 15.08.2008 № РК4249208, заключенному с Центральным филиалом АБ «РОССИЯ», о списании денежных средств инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Заемщика), включая сумму кредита, процентов и иных платежей по Кредитному соглашению. 
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
Кредитор имеет право увеличить процентную ставку за пользование кредитами на 1 (Один) процентный пункт, начиная с 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были нарушены обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам, открытым в ГПБ (ОАО), и до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено. 
Кредитор имеет право на приостановление выдачи траншей и/или предъявление требования о досрочном взыскании действующей задолженности в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением. 
Термины и определения, используемые в настоящем решении, имеют то же значение, что и термины и определения в Кредитном соглашении. 

Вопрос №15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО). 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 442 143 214 
ПРОТИВ 164 195 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 101 480 

Решение собрания акционеров: 
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, и в соответствии с требованиями подпункта 43 пункта 16.1. статьи 16 Устава Общества одобрить сделку по заключению Договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) (далее – «Договор о выдаче банковских гарантий») на следующих основных условиях: 
Гарант: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); 
Принципал: Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». 
Предмет и существенные условия Договора о выдаче банковских гарантий: 
Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется с даты подписания Договора по 31 мая 2014 года выдавать банковские гарантии в пользу юридических лиц – резидентов РФ, а также в пользу федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала: 
• по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений (котировок), проводимых Бенефициарами; 
• по договорам/контрактам, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициаром, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений (котировок). 
Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках Договора не должна превышать 1.000.000.000,00 (Один миллиард, 00/100) российских рублей. 
Срок действия каждой отдельной Гарантии не должен превышать 31 мая 2016 года. 
За выдачу каждой отдельной Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, но не менее 300,00 (Триста, 00/100) долларов США (по курсу Банка России на дату уплаты) за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока её действия. Вознаграждение уплачивается ежеквартально, в срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня первого месяца календарного квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, при этом вознаграждение за последний неполный календарный квартал срока действия Гарантии подлежит оплате в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты прекращения Гарантии.
Гарант в одностороннем порядке может изменить размер вознаграждения за выдачу каждой отдельной Гарантии (по вновь выдаваемым Гарантиям). 
Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии составляет 200,00 (Двести, 00/100) долларов США (по курсу Банка России на дату уплаты) и подлежит уплате единовременно не позднее даты внесения соответствующего изменения в условия Гарантии. 
Вознаграждение Гаранта за выдачу и изменение условий Гарантии уплачивается в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату оплаты. 
Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковских гарантий Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий) неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковских гарантий, и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом, за каждый календарный день просрочки платежа. 
В течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты заключения Договора о выдаче банковских гарантий Принципал обязан оформить дополнительные соглашения к договорам на расчетно-кассовое обслуживание Принципала в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» №40702810770010004920, о возможности списания денежных средств по требованию Гаранта, на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе на основании инкассовых поручений, и предоставить Гаранту их копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала. 
Срок действия Договора о выдаче банковских гарантий – с момента его подписания Сторонами (Принципалом и Гарантом) и до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
Термины и определения, используемые в настоящем решении, имеют то же значение, что и термины и определения в Договоре о выдаче банковских гарантий. 

Вопрос №16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение договора подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 

Результаты голосования: 
Число голосов 
ЗА 19 442 885 679 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 736 260 

Решение собрания акционеров: 
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда №100/1000012448/000 от 12.01.2012 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 
Определить, что цена договора подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго» составляет не более 110 031 029 (Сто десять миллионов тридцать одна тысяча двадцать девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС - 18%. 
Одобрить договор на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Подрядчик - ОАО «МТЭР»; 
Заказчик - ОАО «Мосэнерго». 
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту – «Реконструкция тепломагистрали №20 от ТЭЦ-25 в районе ул. Погодинская-Пироговская м.к. 2008-2013», в объеме и сроки, указанные в Ведомости договорной цены (Приложение №1 к договору), Графике выполнения работ (Приложение №2 к договору), Техническом задании (Приложение №3 к договору) и в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком. 
Цена Договора: не более 110 031 029 (Сто десять миллионов тридцать одна тысяча двадцать девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС - 18%. 
Срок выполнения работ: с 12.01.2012 г. по 30.09.2013 г. 

Вопрос №17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение дополнительного соглашения к договору подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 442 815 679 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 806 260 

Решение собрания акционеров: 
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1.12 от 17.12.2012 г. к договору подряда № 100/1000008270 от 27.08.2010 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Подрядчик - ОАО «МТЭР»; 
Заказчик - ОАО «Мосэнерго». 
Предмет договора, в редакции дополнительного соглашения: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту – «Реконструкция тепломагистрали №11 от ТЭЦ-25 по улице 10 лет Октября от камеры 1805 до камеры 1131», в объеме и сроки, указанные в Ведомости договорной цены (Приложение №1 к договору), Графике выполнения работ (Приложение №2 к договору), Техническом задании (Приложение №3 к договору) и в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком. 
Цена Договора: не более 122 627 262 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят два) рубля 15 копеек, в том числе НДС - 18%. 
Срок выполнения работ: с 10.09.2010 г. по 31.12.2013 г. 

Вопрос №18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение кредитного договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ОАО «МТЭР» и ОАО «АБ «РОССИЯ». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 442 713 079 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 891 480 

Решение собрания акционеров: 
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку по заключению Кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ОАО «МТЭР» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Кредитный договор») на следующих основных условиях: 
Стороны договора: 
Кредитор: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»; 
Заемщик: Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; 
Предмет договора: По Кредитному договору Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию с лимитом выдачи, в размере и на условиях, указанных в Кредитном договоре, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным договором. 
Лимит задолженности по Кредитной линии составляет: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей. 
Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика. 
Срок кредитного договора: 12 месяцев со дня заключения Кредитного договора. 
Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) % годовых. 
Предоставление кредита осуществляется в срок до конца действия Кредитного договора. 
Комиссия за открытие и ведение ссудного счёта: отсутствует. 
Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии: 1% годовых от неиспользованной суммы кредита. 
Комиссия за досрочное погашение по инициативе Заёмщика: отсутствует. 
Комиссия за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе Заёмщика: в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день заключения Кредитного договора. 
Комиссия за передачу информации по кредитной истории: в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день заключения Кредитного договора. 
Порядок уплаты процентов: Уплата процентов за пользование кредитом производится Заёмщиком в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. 
Неустойка за нарушение сроков возврата кредита: В размере процентной ставки за пользование кредитом 
Неустойка за нарушение сроков уплаты процентов: В размере двойной процентной ставки за пользование кредитом. 
Отлагательные условия: заключение обеспечительного договора. 
Дополнительные условия: 
1. Привлечение кредитов и займов у третьих лиц Заёмщик имеет право осуществлять только с предварительного письменного согласия ОАО «АБ «РОССИЯ». 
В случае нарушения данного условия процентная ставка по кредиту повышается на 1% годовых начиная со следующего календарного квартала. 
2. Требование о предоставлении Банку права списании денежных средств со счетов Заёмщика, открытых в других банках, не устанавливается. 
3. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банка по предоставлению обеспечения/дополнительного обеспечения и/или замене предоставленного обеспечения Заёмщик со следующего дня за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) указанного обязательства уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором, увеличенной на 2 процентных пункта. 
4. В течение 35 (Тридцать пять) календарных дней после окончания каждого календарного квартала Заёмщик обязан предоставлять Банку ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах) заверенную Заёмщиком, а также информацию об открытии счетов в других банках, справки из банков с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам Заёмщика за прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Заёмщика штраф в размере 20 000,00 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором. 
Банк также имеет право потребовать от Заёмщика досрочного погашения задолженности по кредиту. 
5. Заёмщик обязуется предоставить копию протокола общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» об одобрении данной кредитной сделки как сделки с заинтересованностью в срок не позднее 30 июня 2013 года. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Заёмщика штраф в размере 20 000,00 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором. 
Банк также имеет право потребовать от Заёмщика досрочного погашения задолженности по кредиту. 
6. С даты заключения Кредитного договора Заёмщик не вправе изменять платежные реквизиты ОАО «АБ «РОССИЯ» договоре поставки №ЭК-46/13-ДПЛ с ОАО «Московская объединённая энергетическая компания». 
В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Заемщика штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения. 
Оплата штрафа производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней после выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения. 
7. В течение срока действия Кредитного договора Заёмщик обязан осуществлять все расчёты по договору поставки №ЭК-46/13-ДПЛ с ОАО «Московская объединённая энергетическая компания» через расчётный счёт Заёмщика, открытый в ОАО «АБ «РОССИЯ». 
В случае выявления факта зачисления денежных средств по Договору на расчётный счёт Заёмщика, открытый в ином банке, Банк в одностороннем порядке единовременно взыскивает с Заёмщика штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения. 
Оплата штрафа производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней после выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения. 
8. В случае внесения изменений в договор поставки №ЭК-46/13-ДПЛ с ОАО «Московская объединённая энергетическая компания» (за исключением изменений платежных реквизитов Заемщика в ОАО «АБ «РОССИЯ») письменно информировать Банк о внесенных изменениях с предоставлением копии Дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений. 
В случае неисполнения данного требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Заемщика штраф в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения. 
Оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором. 
9. Предоставление Заемщиком в Банк на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала актов сверки расчетов/справок о состоянии расчетов по договору поставки №ЭК-46/13-ДПЛ с ОАО «Московская объединённая энергетическая компания» в течение 30 рабочих дней с даты подписания актов. 
В случае неисполнения данного условия Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. 
Оплата штрафов производится ежедневно. 
10. В течение 5 (Пять) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи годовой отчётности в налоговые органы, предоставлять Банку бухгалтерскую (финансовую) отчётность с установленными приложениями к ней и/или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (копии с печатью налогового органа, заверенные Заёмщиком / копии электронной квитанции от налогового органа о приёме бухгалтерской (финансовой) отчётности и отчётности, заверенные Заёмщиком, в случае, если бухгалтерская (финансовая) отчётность направляется в налоговый орган в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи), информацию об открытии счетов в других банках, справки из банков с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам Заёмщика за прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть обоснованно запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Заёмщика штраф в размере 20 000,00 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором. 
Банк также имеет право потребовать от Заёмщика досрочного погашения задолженности по кредиту. 
Обеспечение: отсутствует. 

Вопрос №19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение договора подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №19 не принято. 

Вопрос №20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение договора поставки между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №20 не принято. 

Вопрос №21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение договора на изготовление продукции между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №21 не принято. 

Вопрос №22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 7 066 926 689 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 561 240 

Решение собрания акционеров: 
22.1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях: 
Стороны сделки (сделок): ОАО «МТЭР» (Подрядчик/Субподрядчик), ОАО «ТЭК Мосэнерго» (Заказчик/Генподрядчик); 
Предмет сделки (сделок): выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; 
Общая предельная сумма по сделке (сделкам): не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, включая НДС; 
22.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 

Вопрос №23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 443 043 319 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 561 240 

Решение собрания акционеров: 
23.1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях: 
Стороны сделки (сделок): ОАО «МТЭР» (Подрядчик/Субподрядчик), ОАО «Мосэнерго» (Заказчик/Генподрядчик); 
Предмет сделки (сделок): выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; 
Общая предельная сумма по сделке (сделкам): не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, включая НДС; 
23.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 

Вопрос №24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №24 не принято. 

Вопрос №25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №25 не принято. 

Вопрос №26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров поставки и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №26 не принято. 

Вопрос №27. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров поставки и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Центр». 

Кворум отсутствует. Решение по вопросу №27 не принято. 

Вопрос №28. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 19 443 066 779 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 555 160 

Решение собрания акционеров: 
28.1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях: 
Стороны сделки (сделок): ОАО «МТЭР» (Подрядчик/Субподрядчик), ООО «Газпром межрегионгаз» (Заказчик/Генподрядчик); 
Предмет сделки (сделок): выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; 
Общая предельная сумма по сделке (сделкам): не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, включая НДС; 
28.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз». 

Вопрос №29. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ». 

Результаты голосования: 
Распределение голосов Число голосов 
ЗА 7 066 778 949 
ПРОТИВ 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 625 160 

Решение собрания акционеров: 
29.1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях: 
Стороны сделки (сделок): ОАО «МТЭР» (Подрядчик/Субподрядчик), ОАО «МОСТОТРЕСТ» (Заказчик/Генподрядчик); 
Предмет сделки (сделок): выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; 
Общая предельная сумма по сделке (сделкам): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая НДС; 
29.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ». 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2013 г.; №13. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Хмарук Н.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 13 
г. М.П.