- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-00575-H )
02.07.2013
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
110256 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
25 июня 2013 г. |
Дата и время фиксации списка |
08 мая 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | |||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Реестродержатель |
Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ" |
1-02-00575-H |
15 декабря 1997 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JL475 |
Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" |
Решения по вопросам собрания | |
О выплате дивидендов (доходов) |
Принято |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибыли и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке:
- в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества;
- в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы;
- на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей;
- аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.
3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
5. Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять членов).
6. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Бектемиров Артем Альбертович;
- Кривошеев Сергей Анатольевич;
- Васильев Виктор Петрович;
- Пенькова Марина Владимировна;
- Рудомино Василий Адрианович;
- Гибов Аркадий Константинович;
- Куликов Денис Викторович;
- Виньков Андрей Александрович;
- Степанчиков Артем Александрович.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЕРОФАРМ» в следующем составе:
- Борисенко Ольга Ивановна;
- Цепина Валентина Вячеславовна;
- Карасева Елена Юрьевна.
8. Утвердить аудитором ОАО «ВЕРОФАРМ» по российским и международным стандартам ЗАО "Делойт и Туш СНГ".
9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят) рублей. Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров Общества за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.