Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-00575-H )

02.07.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

110256

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

25 июня 2013 г.

Дата и время фиксации списка

08 мая 2013 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ"

1-02-00575-H

15 декабря 1997 г.

акции обыкновенные

RU000A0JL475

Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"

 

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибыли и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: 
  - в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества; 
  - в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы; 
  - на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей; 
  - аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. 
3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. 
4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции. 
5. Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять членов). 
6. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: 
  - Бектемиров Артем Альбертович; 
  - Кривошеев Сергей Анатольевич; 
  - Васильев Виктор Петрович; 
  - Пенькова Марина Владимировна; 
  - Рудомино Василий Адрианович; 
  - Гибов Аркадий Константинович; 
  - Куликов Денис Викторович; 
  - Виньков Андрей Александрович; 
  - Степанчиков Артем Александрович. 
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЕРОФАРМ» в следующем составе: 
  - Борисенко Ольга Ивановна; 
  - Цепина Валентина Вячеславовна; 
  - Карасева Елена Юрьевна. 
8. Утвердить аудитором ОАО «ВЕРОФАРМ» по российским и международным стандартам ЗАО "Делойт и Туш СНГ".
9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят) рублей. Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров Общества за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.