Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "АРМАДА" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-10670-A )

02.07.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110792
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	16 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "АРМАДА"	1-01-10670-A	08 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4J4	Закрытое акционерное общество "Иркол"

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2012 года не производить.
2. В Совет директоров избраны следующие кандидаты:
  - Надененко Константин Борисович.
  - Кузовкин Алексей Викторович.
  - Кутузов Александр Сергеевич.
  - Кругляков Роман Александрович.
  - Потехин Виктор Анатольевич.
  - Горбатов Игорь Евгеньевич.
  - Бадалов Азер Фарид Оглы.
3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
  - Камышева Надежда Станиславовна;
  - Федин Александр Геннадьевич;
  - Кубай Ольга Сергеевна.
4. Утвердить аудитором Общества:
  - ЗАО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" - для проведения международного аудита.
  - ООО "фирма Финаудит" - для проведения российского аудита.