Открытое акционерное общество "АРМАДА". Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента: 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 
http://www.armd.ru/ru/for_investors/ 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2013г., г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА», с 11.00 часов до 11.40 часов; 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Вопросы повестки дня общего собрания, 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, 
%,
Наличие кворума 
1. 14 399 997 8 289 187 57.5638 имеется 
2. 100 799 979 58 024 309 57.5638 имеется 
3. 14 399 997 7 247 730 54.2670 имеется 
4. 14 399 997 8 289 187 57.5638 имеется 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2012 года. 
2) Избрание Совета директоров ОАО «АРМАДА». 
3) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА». 
4) Утверждение аудитора ОАО «АРМАДА». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 
Вопрос №1 повестки дня: 
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2012 года не производить. 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА» – 6 944 677 голосов (83.7800%); 
«ПРОТИВ» - 1 320 760 голосов (15.9335%); 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 750 голосов (0.2865%) 

Вопрос №2 повестки дня: 
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек из нижеуказанных кандидатов: 
1. Потехин Виктор Анатольевич; 
2. Кузовкин Алексей Викторович; 
3. Горбатов Игорь Евгеньевич; 
4. Кругляков Роман Александрович; 
5. Бадалов Азер Фарид Оглы; 
6. Кутузов Александр Сергеевич; 
7. Чурсин Дмитрий Александрович; 
8. Кербер Сергей Михайлович; 
9. Надененко Константин Борисович; 
10. Борисенко Николай Владимирович; 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата 
Надененко Константин Борисович 10 294 751 
Кузовкин Алексей Викторович 7 647 389 
Кутузов Александр Сергеевич 7 339 118 
Кругляков Роман Александрович 7 333 868 
Потехин Виктор Анатольевич 7 333 867 
Горбатов Игорь Евгеньевич 7 333 867 
Бадалов Азер Фарид Оглы 7 333 867 
Борисенко Николай Владимирович 1 122 161 
Чурсин Дмитрий Александрович 1 115 580 
Кербер Сергей Михайлович 1 109 631 
Итого (ЗА) 57 964 109 (99.8963%) 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 60 200 голосов (0.1037%) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов (0%) 
В члены Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 

В Совет директоров избраны следующие кандидаты: 
Надененко Константин Борисович 
Кузовкин Алексей Викторович 
Кутузов Александр Сергеевич 
Кругляков Роман Александрович 
Потехин Виктор Анатольевич 
Горбатов Игорь Евгеньевич 
Бадалов Азер Фарид Оглы 

Вопрос №3 повестки дня: 
Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:. 
1. Камышева Надежда Станиславовна; 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА» – 7 219 890 голосов (99.6159%); 
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%); 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 840 голосов (0.3841%). 
2. Федин Александр Геннадьевич; 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА» – 7 219 890 голосов (99.6159%); 
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%); 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 840 голосов (0.3841%). 
3. Кубай Ольга Сергеевна; 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА» – 7 219 890 голосов (99.6159%); 
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%); 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 840 голосов (0.3841%). 

Вопрос №4 повестки дня: 
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества: 
1. ЗАО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" - для проведения международного аудита; 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА» – 8 254 497 голосов (99.5815%); 
«ПРОТИВ» - 8 600 голосов (1.1037%); 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 090 голосов (0.3147%). 
2. ООО "фирма Финаудит" - для проведения российского аудита; 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА» – 8 254 497 голосов (99.5815%); 
«ПРОТИВ» - 8 600 голосов (1.1037%); 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 090 голосов (0.3147%) 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №18 от 28 июня 2013 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) Р.А. Кругляков 
3.2. Дата: «28» июня 2013 г.