Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте 
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 
1.5. ИНН эмитента 8602067092 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 


2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.06.2013 г. 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2013 г. 
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 
3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества. 
4. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. 
5. Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в решение Совета директоров Общества № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г. и №172 от 30.08.2012г. 


3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 

3.2. Дата «28» июня 2013 г. М.П.