Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО Банк ВТБ - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 10401000B )

01.07.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

110271

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

28 июня 2013 г.

Дата и время фиксации списка

13 мая 2013 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

10401000B

29 сентября 2006 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP5V6

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

 

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2012 год. 
3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в следующем порядке: 
  - чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей; 
  - отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей; 
  - нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей. 
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
  - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  - сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  - выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
5. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:
  - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
  - за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
  - за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
  - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.
  Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
7. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
  - Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 
  - Варнига Артура Маттиаса; 
  - ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 
  - Дубинина Сергея Константиновича; 
  - Костина Андрея Леонидовича; 
  - Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 
  - Меликьяна Геннадия Георгиевича; 
  - Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 
  - Моисеева Алексея Владимировича; 
  - Попову Елену Владимировну; 
  - Улюкаева Алексея Валентиновича. 
8. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов. 
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 
  - Костину Марину Александровну; 
  - Миронова Алексея Борисовича; 
  - Сабанцева Захара Борисовича; 
  - Тихонова Никиту Вадимовича; 
  - Турухину Марию Александровну; 
  - Филиппову Ольгу Юрьевну. 
10. Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2013 год. 
11. Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. 
12. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 
13. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 
14. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 
15. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). 
16. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 24.05.2013 г. № 7).