Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-55093-E )

01.07.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	112165
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	23 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"	1-02-55093-E	27 декабря 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0F6SZ9 / HKGK/02	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Нет информации

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Большаков Андрей Николаевич
  - Бухтояров Сергей Иванович
  - Гейн Виктор Анатольевич
  - Елисеев Владимир Яковлевич
  - Киприянов Роман Юрьевич
  - Куликов Борис Михайлович
  - Сидляревич Александр Васильевич
  - Смирнов Константин Иванович
  - Староверов Анатолий Николаевич
  - Шашкова Наталья Васильевна
  - Щеголеватых Наталья Леонидовна
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Сатдаров Евгений Якубович
  - Клисакова Елена Александровна
  - Жабина Светлана Анатольевна
  - Сухомяс Елена Николаевна
  - Рафейчик Валерий Владимирович
4. Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН - 1037739271701, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Утвердить Аудитором Общества на 2012 год и 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») (ОГРН - 1027700125628, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035) для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6. Прекратить участие Общества в негосударственной некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация» («СЭА»).