Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте 
«О проведении общего собрания акционеров эмитента 
и о принятых им решениях» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А 
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020 
1.5. ИНН эмитента 1901067718 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
Годовое общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Дата: 
28 июня 2013 г.; 
Место проведения общего собрания: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.; 
Время проведения общего собрания: 
10 часов 00 минут по местному времени. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 95,9150 % от числа размещенных голосующих акций Общества. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 
2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
4) Об утверждении Аудитора Общества. 
5) Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
6) О прекращении участия Общества в негосударственной некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников акционеров эмитента по указанным вопросам: 

Результаты голосования по вопросу № 1: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании 
"ЗА" 152 645 177 697 99,9982 
"ПРОТИВ" 2 692 757 0,0018 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 369 0,0000 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" 0 0,0000 
"Недействительные" 0 0,0000 
ИТОГО: 152 647 876 823 100,0000 

Результаты голосования по вопросу № 2: 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании 
"ЗА", распределение голосов по кандидатам 
1 Большаков Андрей Николаевич 120 233 016 796 7,1604 
2 Сидляревич Александр Васильевич 120 232 080 982 7,1604 
3 Бухтояров Сергей Иванович 120 232 073 046 7,1604 
4 Елисеев Владимир Яковлевич 120 232 070 923 7,1604 
5 Куликов Борис Михайлович 120 232 067 751 7,1604 
6 Староверов Анатолий Николаевич 120 232 067 716 7,1604 
7 Киприянов Роман Юрьевич 120 232 065 923 7,1604 
8 Смирнов Константин Иванович 120 232 063 046 7,1604 
9 Гейн Виктор Анатольевич 120 232 063 046 7,1604 
10 Щеголеватых Наталья Леонидовна 120 232 060 923 7,1604 
11 Шашкова Наталья Васильевна 120 231 109 287 7,1603 
12 Тришина Юлия Александровна 19 040 032 0,0011 
13 Емельянова Анна Анатольевна 72 182 0,0000 
14 Грызунов Дмитрий Алексеевич 12 011 0,0000 
15 Черкашин Василий Владимирович 7 341 0,0000 
16 Поликарпов Игорь Валентинович 2 123 0,0000 
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 490 738 0,0003 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 356 549 275 841 21,2342 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" по всем кандидатам 0 0,0000 
"Недействительные" по всем кандидатам 5 346 0,0000 
ИТОГО: 1 679 126 645 053 100,000 


Результаты голосования по вопросу № 3: 

№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали" 
1 Сатдаров Евгений Якубович 120 233 807 134 78,77 250 096 32 413 819 593 0 0 
2 Клисакова Елена Александровна 120 233 807 134 78,77 250 096 32 413 819 593 0 0 
3 Жабина Светлана Анатольевна 120 233 807 134 78,77 250 096 32 413 819 593 0 0 
4 Сухомяс Елена Николаевна 120 233 807 134 78,77 250 096 32 413 819 593 0 0 
5 Рафейчик Валерий Владимирович 120 233 803 949 78,77 250 096 32 413 819 593 3 185 0 
* - процент от принявших участие в собрании. 

Результаты голосования по вопросу № 4: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании 
"ЗА" 152 647 370 207 99,9997 
"ПРОТИВ" 249 062 0,0002 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 257 554 0,0002 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" 0 0,0000 
"Недействительные" 0 0,0000 
ИТОГО: 152 647 876 823 100,0000 

Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.1-5.2.): 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса 
"ЗА" 32 414 859 566 83,2923 
"ПРОТИВ" 256 465 0,0007 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 707 210 0,0018 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" 0 0,0000 
"Недействительные" 0 0,0000 
ИТОГО: 32 415 823 241 83,2948 

Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.3-5.5.): 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса 
"ЗА" 32 414 859 566 83,2923 
"ПРОТИВ" 256 465 0,0007 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 707 210 0,0018 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" 0 0,0000 
"Недействительные" 0 0,0000 
ИТОГО: 32 415 823 241 83,2948 

Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.6-5.7.): 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса 
"ЗА" 32 415 321 932 99,9985 
"ПРОТИВ" 249 062 0,0008 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 252 247 0,0008 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" 0 0,0000 
"Недействительные" 0 0,0000 
ИТОГО: 32 415 823 241 100,0000 

Результаты голосования по вопросу № 6: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса 
"ЗА" 152 647 618 207 99,9998 
"ПРОТИВ" 249 062 0,0002 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 554 0,0000 
Число голосов, которые не подсчитывались 
"Не голосовали" 0 0,0000 
"Недействительные" 0 0,0000 
ИТОГО: 152 647 876 823 100,0000 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года. 
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: 

Наименование Единица измерения: тыс. руб. 
Чистая прибыль отчетного периода 1 099 432 
Распределить на: Резервный фонд 14 984 
Дивиденды - 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 084 448 

3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2012 финансового года. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
1. Большаков Андрей Николаевич 
2. Бухтояров Сергей Иванович 
3. Гейн Виктор Анатольевич 
4. Елисеев Владимир Яковлевич 
5. Киприянов Роман Юрьевич 
6. Куликов Борис Михайлович 
7. Сидляревич Александр Васильевич 
8. Смирнов Константин Иванович 
9. Староверов Анатолий Николаевич 
10. Шашкова Наталья Васильевна 
11. Щеголеватых Наталья Леонидовна 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
1. Сатдаров Евгений Якубович 
2. Клисакова Елена Александровна 
3. Жабина Светлана Анатольевна 
4. Сухомяс Елена Николаевна 
5. Рафейчик Валерий Владимирович 


ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

4.1. Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН - 1037739271701, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 
4.2. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год и 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») (ОГРН - 1027700125628, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035) для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

ПО П.П. 5.1-5.2. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: 

5.1. Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании информационных и консультационных услуг от 16 сентября 2009 года № 2 (в ред. от 13 декабря 2012 года) между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих существенных условиях: 
Стороны дополнительного соглашения: 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Управляемое общество (Заказчик); 
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Управляющая организация (Исполнитель). 
Цена Договора (с учетом дополнительных соглашений): размер вознаграждения Управляющей организации (Исполнителя) за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, а также за оказание услуг Заказчику за весь срок действия Договора не может превышать 50 (Пятьдесят) % балансовой стоимости активов Управляемого общества (Заказчика). 
Предмет дополнительного соглашения: 
- Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции: 
«2.4. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель с 01.01.2013 также обязуется оказывать, а Заказчик оплачивать следующие услуги (далее – услуги): 
- консультационные и информационные услуги в следующих областях: эксплуатация и ремонт тепло-электростанций, производство и передача теплоэнергии, топливообеспечение, закупки, инвестиционная деятельность, бухгалтерское, налоговое и финансово-экономическое сопровождение, кадровое администрирование, правовое и корпоративное обеспечение, ИТ-сопровождение, безопасность труда, делопроизводство, 
- а также иные услуги, не запрещенные законодательством, в том числе услуги по сопровождению бизнес-процессов, необходимых для поддержания текущей деятельности Заказчика. 
Точный перечень услуг согласовывается Сторонами отдельно. 
Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их на условиях настоящего Договора. 
Услуги оказываются на постоянной основе в течение срока действия настоящего Договора.»; 
- Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Договор действует 10 (Десять) лет с момента заключения – с 16 сентября 2009 года. 
Договор прекращает свое действие досрочно в случае, если совокупное вознаграждение Управляющей организации (Исполнителя) по настоящему Договору (с учетом дополнительных соглашений) за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, а также за оказание услуг Заказчику достигнет 50 (Пятьдесят) % балансовой стоимости активов Управляемого общества (Заказчика).»; 
Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2013 г. 
5.2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному Советом директоров лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанного дополнительного соглашения, включая окончательное согласование, изменение и подписание соглашения, в том числе согласование (подписание) от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» точного перечня услуг, оказываемых по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании информационных и консультационных услуг от 16 сентября 2009 года № 2 (в ред. от 13 декабря 2012 года) и иных документов, связанных с соглашением, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанного соглашения, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в п.5.1. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение соглашения. 

ПО П.П. 5.3-5.5. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: 

5.3. Договоры займа (Займодавец – Общество) на следующих существенных условиях: 
Стороны сделок: Займодавец - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; Заемщик – каждая из организаций: ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС»; ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Дивногорские тепловые сети», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», ОАО «СибЭР». 
Предмет сделок: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется их вернуть. 
Общий лимит заемных средств по каждому заемщику: не превышает 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей. 
Проценты по займу: процентная ставка по договору займа не может быть выше ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, умноженная на коэффициент равный 1,8 (Одна целая восемь десятых). Уплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, до 30 числа последнего месяца каждого квартала. 
Срок возврата займа: устанавливается договором займа и не может превышать 10 (Десять) лет с даты подписания договора займа. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям или досрочно. Займодавец имеет право потребовать досрочного гашения займа, но не ранее чем через 4 (Четыре) года с даты подписания договора. 
5.4. Договоры займа (Заемщик – Общество) на следующих существенных условиях: 
Стороны сделок: Заемщик - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; Займодавец – каждая из организаций: ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС»; ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Дивногорские тепловые сети», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», ОАО «СибЭР». 
Предмет сделок: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется их вернуть. 
Общий лимит заемных средств по каждому займодавцу: не превышает 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей. 
Проценты по займу: процентная ставка по договору займа не может быть выше ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, умноженная на коэффициент равный 1,8 (Одна целая восемь десятых). Уплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, до 30 числа последнего месяца каждого квартала. 
Срок возврата займа: устанавливается договором займа и не может превышать 10 (Десять) лет с даты подписания договора займа. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям или досрочно. Займодавец имеет право потребовать досрочного гашения займа, но не ранее чем через 4 (Четыре) года с даты подписания договора. 
5.5. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в пп.5.3.- 5.4. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок. 

ПО П.П. 5.6-5.7. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: 

5.6. Договоры поставки угля на 2013 - 2016 гг., заключаемые ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: 

Стороны сделок: 
Покупатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 
Поставщик – ОАО «СУЭК - Красноярск». 
Предмет сделок: 
Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в 2013-2016 годах энергетические угли марок 2Б и/или 3Б (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определяемых договорами: 

Наименование грузополучателя Объем товара, подлежащего поставке, тыс.тонн Стоимость за 
2013-2016 гг., 
млн.руб., без НДС 

2-ое полугодие 2013 2014 2015 2016 Итого
Красноярская ТЭЦ-2 1 020,00 2 155,00 2 130,00 2 145,00 7 450,00 6 445,74 
Красноярская ТЭЦ-3 555 1 350,00 1 360,00 1 365,00 4 630,00 4 060,62 
Абаканская ТЭЦ 595 1 445,00 1 555,00 1 575,00 5 170,00 5 325,48 
Минусинская ТЭЦ 230 480 485 485 1 680,00 1 702,94 

Цена сделок: ориентировочная стоимость Товара по договорам составляет 17 534 780 000 (Семнадцать миллиардов пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей без НДС. 
Цена Товара устанавливается на базисе СРТ (железнодорожная станция назначения). 
При поставке углей иных производителей цена Товара пересчитывается по стоимости тонны условного топлива на соответствующей станции назначения. За базовую калорийность энергетического угля марки 2Б и 3Б при этом принимается 3800 ккал/кг. 
Дополнительно к цене Товара Покупатель оплачивает сумму НДС и других налогов, установленных действующим законодательством РФ, в случае наличия таковых. 
Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цену Товара при изменении по инициативе Покупателя станции назначения (станции грузополучателя) для доставки Товара. В этом случае Товар поставляется по новой цене, соответственно, с момента начала поставки Товара по новым реквизитам. Перерасчет цены Товара производится Поставщиком соразмерно вышеуказанным изменениям размера расчета железнодорожного тарифа для доставки Товара до новой станции назначения. 
Дополнительно к цене Товара Покупатель возмещает Поставщику все фактически уплаченные Поставщиком (грузоотправителем) перевозчику суммы штрафов и сборов, списанные со счета-справки ТехПД Поставщика (грузоотправителя). 
Стоимость Товара по договору может изменяться в случае наступления обстоятельств, описанных выше. 
Срок поставки: Товар поставляется в период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2016 года ежемесячно партиями. 
Количество и качество каждой партии поставляемого Товара определяется по соглашению сторон на основании ежемесячных заявок Покупателя на отгрузку угля с указанием количества и ассортимента планируемого к поставке в следующем месяце Товара. Общий объем Товара, подлежащего поставке за весь срок поставки, может быть изменен по соглашению сторон. 

5.7. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в п.5.6. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Прекратить участие Общества в негосударственной некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация» («СЭА»). 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 
28 июня 2013 года (протокол № 1). 
3. Подпись 
3.1. Уполномоченное лицо, действующее 
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем

3.2. Дата « 01» июля 20 13 г. М.П.