- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Мечел" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-01-55005-E, 2-01-55005-E )
01.07.2013
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
110853 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
28 июня 2013 г. |
Дата и время фиксации списка |
17 мая 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | |||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Реестродержатель |
Открытое акционерное общество "Мечел" |
1-01-55005-E |
29 апреля 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0DKXV5 |
Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" |
Открытое акционерное общество "Мечел" |
2-01-55005-E |
05 июня 2008 г. |
акции привилегированные |
RU000A0JPV70 |
Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" |
Решения по вопросам собрания | |
О выплате дивидендов (доходов) |
Принято |
Решения собрания:
1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2012 года в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 рублей 75 копеек (около 221 969,16 долларов США*)
- остаток прибыли в размере 19 174 169 396 рублей 24 копейки (около 613 476 796,26 долларов США*) оставить нераспределенным.
4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»:
- Артура Дэвида Джонсона
- Гусева Владимира Васильевича
- Зюзина Игоря Владимировича
- Кожуховского Игоря Степановича
- Малышева Юрия Николаевича
- Михеля Евгения Валерьевича
- Роджера Яна Гейла
- Тригубко Виктора Александровича
- Иванушкина Алексея Геннадьевича
Количество членов Совета директоров компании осталось неизменным по сравнению с предыдущим годом. Малышев Юрий Николаевич сменил в Совете Евтушенко Александра Евдокимовича, Иванушкин Алексей Геннадьевич сменил в Совете Проскурню Валентина Васильевича.
5. Утвердить годовой отчет ОАО «Мечел» за 2012 год.
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мечел» за 2012 год.
7. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мечел»:
- Степанова Андрея Викторовича
- Яминского Евгения Андреевича
- Власенко Алексея Витальевича
8. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Мечел» — Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
9. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел».
10.Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров.
11. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью возникновения обязательств ОАО "Мечел" нести перед банками солидарную и субсидиарную ответственность за исполнение предприятиями, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Мечел» (далее по тексту Предприятия), их обязательств, возникших из договоров, заключаемых между банками и Предприятиями. При этом предельная сумма поручительства за одного заемщика составляет не более 90 000 000 000 руб. (2 879 456 358,64 долларов США) или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
* В перерасчете по курсу ЦБ РФ, действующему на дату проведения заседания Совета директоров, рекомендовавшему общему собранию акционеров принять решение по выплате дивидендов, составляющему 31,2559 руб./$. (на 30 апреля 2013 г.)