Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Синергия" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-55052-E )

25.06.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	109898
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	20 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	01 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Синергия"	1-01-55052-E	10 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0HL5M1	Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Принято

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год в газете «Звенигородские ведомости» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Прибыль Общества по результатам 2012 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
   Алеевский Дмитрий Александрович;
   Белокопытов Николай Владимирович;
   Гомзяков Андрей Александрович;
   Купцов Сергей Александрович;
   Малашенко Николай Геннадьевич;
   Мечетин Александр Анатольевич;
   Молчанов Сергей Витальевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
6. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).
7. Внести изменения и дополнения в Устав Общества:
Пункт 7.15. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Способы сообщения о проведении Общего собрания акционеров:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, которое должно быть направлено для соблюдения установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока до 31.12.2013 г. включительно, должно быть направлено акционерам заказным письмом.
2. Начиная с 01.01.2014 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/.
При отсутствии возможности размещения информации на одной из указанных страниц в сети «Интернет» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам заказным письмом.»