Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

25.06.2013

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739372737
1.5. ИНН эмитента: 7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01154-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/; http://www.rtc-leasing.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25.06.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров): – 27.06.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества по договору лизинга № 2351-204/11 от 30.03.2011, заключенному с ОАО «НПО Ангстрем».
2. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
3. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества по договору лизинга № 2352-204/11 от 30.03.2011, заключенному с ОАО «НПО Ангстрем».
4. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
5. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества по договору лизинга № 2382-204/11 от 31.05.2011, заключенному с ОАО «НПО Ангстрем».
6. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
7. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества по договору лизинга № 2353-204/11 от 10.06.2011, заключенному с ОАО «НПО Ангстрем».
8. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
9. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества по договору лизинга № 2419-204/11 от 28.06.2011, заключенному с ОАО «НПО Ангстрем».
10. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
11. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества по договору лизинга № 2338-204/11 от 25.02.2011, заключенному с ОАО «НПО Ангстрем».
12. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
13. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущественных прав (требований) №46-03/02-11-07-З-3 по договорам лизинга № 2297-204/10 от 15.10.2010, 2265-204/10 от 17.06.2010, 2284-204/10 от 06.09.2010, 2278-204/10 от 20.09.2010, 2298-204/10 от 12.10.2010 заключенным с ООО «Мега-Пласт» и ООО «Эй-Би-Рейл».
14. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущественных прав (требований) между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
15. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества №46-03/02-11-07-З-4 по договору лизинга № 2298-204/10 от 12.10.2010, заключенному с ООО «Эй-Би-Рейл».
16. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
17. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества №46-03/02-11-07-З-2 по договорам лизинга № 2265-204/10 от 17.06.2010, 2284-204/10 от 06.09.2010, 2278-204/10 от 20.09.2010 заключенному с ООО «Эй-Би-Рейл».
18. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
19. Об определении цены имущества, отчуждаемого (возможно подлежащего отчуждению) по договору залога имущества №46-03/02-11-07-З-1 по договору лизинга № 2297-204/10 от 15.10.2010, заключенному с ООО «Мега-Пласт».
20. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договора залога имущества между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
21. Об определении основных принципов построения организационной структуры ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
__________________ Гусев Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2013г. М.П.