(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ПРОТЕК" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-07615-A )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах). 
3. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в общем размере 901 414 285,47 (Девятьсот один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять 47/100) рублей, включая: 
- промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2012 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «26» июня 2012 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 26.06.2012 г.) в размере 806 528 571,21 (Восемьсот шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один 21/100) рублей, что составляет 1,53 (Один 53/100) рубля на одну обыкновенную акцию; 
- дивиденды, подлежащие выплате в размере 94 885 714,26 (Девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 26/100) рублей, что составляет 0,18 (Ноль 18/100) рублей на одну обыкновенную акцию. 
Выплату дивидендов, подлежащих выплате произвести с учетом следующего: 
- срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров; 
- выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; 
- выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; 
- расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества; 
- список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года. 
4. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего: 
- срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров; 
- выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; 
- выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; 
- расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества; 
- список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года. 
5. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: 
- Якунин Вадим Сергеевич 
- Музяев Вадим Геннадиевич 
- Якунина Юлия Сергеевна 
- Новосельский Леонид Романович 
- Севастьянов Леонид Михайлович 
- Сухорученко Александр Николаевич 
- Горбунов Вадим Николаевич 
6. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: 
- Виноградов Павел Сергеевич; 
- Лобанова Людмила Ивановна; 
- Щиплецова Наталья Владимировна. 
7. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2013 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. 
8. Утвердить аудитором Общества: 
- по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; 
- по проверке финансовой отчетности за 2013 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».