Сообщения о ценных бумагах

открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.06.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам:
По вопросу №1:
По подпункту №1: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров. Не учитывались голоса членов Совета директоров: Чирикова В.Л., Погосяна М.А.
По подпункту №2: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров. Не учитывались голоса членов Совета директоров: Демченко О.Ф., Чирикова В.Л., Тулякова А.В., Погосяна М.А., Михайлова В.С.
По подпункту №3: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров. Не учитывались голоса членов Совета директоров: Погосяна М.А., Пименова А.В.
По подпункту №4: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров. Не учитывались голоса членов Совета директоров: Погосяна М.А., Пименова А.В.
По подпункту №5: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По подпункту №6: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По подпункту №7: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По подпункту №8: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По подпункту №9: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

По вопросу №2 «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №3 «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №4 «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК»;
3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «ОАК - Центр комплексирования»;
4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «ОАК - Центр комплексирования»;
5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение об организации облигационного займа;
6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли - продажи биржевых облигаций ОАО «Корпорация «Иркут» серии БО-04 между
ОАО «Корпорация «Иркут» и ГПБ (ОАО);
7) Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, - договор купли-продажи биржевых облигаций ОАО «Корпорация «Иркут» серии БО-04 между
ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «ВТБ Капитал»;
8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на брокерское обслуживание по размещению биржевых облигаций серии БО-04 между
ОАО «Корпорация «Иркут» и ГПБ (ОАО);
9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на брокерское обслуживание по размещению биржевых облигаций серии БО-04 между
ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «ВТБ Капитал».

По вопросу №2 «О принятии решения о размещении биржевых облигаций
ОАО «Корпорация «Иркут» серии БО-04»:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

По вопросу №3 «О принятии решения о размещении биржевых облигаций
ОАО «Корпорация «Иркут» серии БО-05»:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05.

По вопросу №4 «О принятии решения о размещении биржевых облигаций ОАО «Корпорация «Иркут» серии БО-06»:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013г. №2.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 111 от 19.06.2013 г. (подпись)
3.2. Дата «25» июня 2013г. М.П.