Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-1" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-01-03388-D, 1-01-03388-D )

21.06.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

109939

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

17 июня 2013 г.

Дата и время фиксации списка

30 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNUD0

Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNUD0 / TGK1/DR

Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2012 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0, 000121805 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Федоров Денис Владимирович
Граве Ирина Вадимовна
Каутинен Кари
Чуваев Александр Анатольевич
Филиппов Андрей Николаевич
Казаченков Валентин Захарьевич
Ежов Сергей Викторович
Душко Александр Павлович
Ходурский Михаил Леонидович
Кукушкин Владимир Александрович
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. По шестому пункту повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
8. Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 18 июня 2012 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,656% (ноль целых шестьсот пятьдесят шесть тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2012 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Вознаграждение, причитающееся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1». Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТГК-1» в течение месяца после даты принятия настоящего решения.
9. По девятому пункту повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
10. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.