Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 10 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимали участия 3 члена совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу №8 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.9. По вопросу № 9 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.10. По вопросу № 10 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.11. По вопросу № 11 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.12. По вопросу № 12 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.13. По вопросу № 13 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.14. По вопросу № 14 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Установить лимит стоимостных параметров заимствований для ОАО «Мосэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года в размере не более ставки рефинансирования Банка России плюс 2 % годовых, определив, что величина лимита стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультации и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

По вопросу № 2. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении отчета об исполнении годовой инвестиционной программы за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3. Об утверждении отчета о выполнении Программы управления издержками ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении Программы управления издержками ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012 год согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу № 4. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 2 к протоколу.

По вопросу № 5. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 3 к протоколу.

По вопросу № 6. О выполнении поручений Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за март 2013 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании.

По вопросу № 7. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров от 29.09.2011 (протокол от 03.10.2011 №15/11), с момента принятия настоящего решения.
2. Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 4 к протоколу.

По вопросу № 8. О рассмотрении отчёта о функционировании системы управления рисками за 2012 год ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчёт о функционировании системы управления рисками за 2012 год ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 5 к протоколу.

По вопросу № 9. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.
РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть кандидатуру Соловова Михаила Ивановича для избрания на должность Директора ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск».

По вопросу № 10. Об утверждении Регламента бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Мосэнергосбыт» в соответствии с приложением 6 к протоколу.

По вопросу № 11. Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» в соответствии с приложением 7 к протоколу.

По вопросу № 12. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-4 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-4 квартал 2012 года согласно приложению 8 к протоколу.

По вопросу № 13. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» и его членов.
РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт».
2. Определить состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 10 человек.
3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт»:

Функции Ф.И.О. Должность
Председатель ЦЗК Филатов Дмитрий Александрович Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Заместитель председателя ЦЗК Сурменко Владислав Леонидович Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам ОАО Мосэнергосбыт»
Член ЦЗК Мирсияпов Ильнар Ильбатырович Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Член ЦЗК Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Член ЦЗК Алфеев Андрей Альбертович Первый заместитель генерального директора ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Член ЦЗК Пугачев Игорь Владиславович Советник генерального директора по закупкам ОАО «Мосэнергосбыт»
Член ЦЗК Епихин Андрей Михайлович Начальник управления по организации закупок ОАО «Мосэнергосбыт»
Член ЦЗК Мочалов Евгений Владимирович Заместитель начальника отдела экономической безопасности управления корпоративной защиты НПФ «ГАЗФОНД»
Член ЦЗК Дубровин Дмитрий Сергеевич Начальник управления экономической безопасности и предупреждения корпоративных рисков ОАО «Мосэнергосбыт»
Ответственный секретар Логинова Светлана Викторовна Главный эксперт управления по организации закупок ОАО «Мосэнергосбыт»

По вопросу № 14. Об утверждении Методики по формированию и корректировке годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику по формированию и корректировке годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 9 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 июня 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2013 года № 17/13.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «21» июня 2013 г. М. П.