Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700302420
1.5. ИНН эмитента 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2013 г. № 1.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1. Об избрании Председателя Совета директоров.
Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнёва Кирилла Геннадьевича - члена Правления ОАО «Газпром», начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

По вопросу 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Бирюкова Петра Павловича - и.о. заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы.

По вопросу 3. О назначении Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров).
Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Избрать Корпоративным секретарем (Секретарем Совета директоров) Общества Горбачёва Михаила Валерьевича – действующего Корпоративного секретаря ОАО «Мосэнерго».

3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративной работе А.Э. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата 21 июня 2013 г. М.П.