Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Квадра» в новой редакции.
2. Об утверждении формата Бизнес-плана ОАО «Квадра».
3. О корректировке Бизнес-плана ОАО «Квадра» на 2013 год (в части раздела 4 «Лимиты долговой позиции Общества на 2013 год»).
4. Об определении цены имущества по крупной сделке (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
5. Об одобрении крупной сделки (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
6. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. Об одобрении сделки, (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
10. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
11. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
13. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
14. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
15. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
16. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Елецкой ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
17. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Елецкой ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
18. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Калужской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
19. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Калужской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
20. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
21. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
22. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Алексинской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
23. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Алексинской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
24. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
25. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
26. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Дягилевской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
27. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Дягилевской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
28. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Курской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
29. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Курской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
30. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Алексинской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
31. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Алексинской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
32. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Воронежской ТЭЦ-1) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
33. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Воронежской ТЭЦ-1) ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

34. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Дягилевской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
35. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Дягилевской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
36. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Курской ТЭЦ-1) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
37. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Курской ТЭЦ-1) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
38. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Воронежская ТЭЦ-2) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Воронежская ТЭЦ-2) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
40. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Елецкая ТЭЦ (ПГУ)) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Елецкая ТЭЦ (ПГУ)) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
42. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Калужская ТЭЦ) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
43. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Калужская ТЭЦ) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
44. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (котельная Северо-западного района г. Курска) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
45. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (котельная Северо-западного района г. Курска) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
46. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Ливенская ТЭЦ) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
47. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Ливенская ТЭЦ) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
48. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о расторжении к Договору страхования имущества объектов ДПМ № 0002101- 0016217/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
49. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества (оборудование ПИП «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт» между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).

50. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества (оборудование ПИП «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт» между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
51. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества (оборудование ПИП «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВТ» между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
52. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества (оборудование ПИП «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВТ» между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
53. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества (оборудование ПИП «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация» между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
54. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества (оборудование ПИП «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация» между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
55. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением простых векселей ОАО «Сбербанк России».
56. О предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением простых векселей «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
57. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 530/11-886 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
58. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 530/11-886 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
59. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды движимого имущества № 530/11-888 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
60. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды движимого имущества № 530/11-888 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
61. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды автотранспортных средств без экипажа и технического обслуживания № 530/11-887 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
62. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды автотранспортных средств без экипажа и технического обслуживания № 530/11-887 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
63. Об определении цены имущества (уступаемого права (требования)) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор уступки права (требования) между ОАО «Квадра» (Цедент) и ООО «Смоленская ТСК» (Цессионарий) по Договору купли-продажи № 0155-RSV-Е-КР-06 от 06.09.2006).
64. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор уступки права (требования) между ОАО «Квадра» (Цедент) и ООО «Смоленская ТСК» (Цессионарий) по Договору купли-продажи № 0155-RSV-Е-КР-06 от 06.09.2006).
65. Об определении цены имущества (уступаемого права (требования)) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор уступки права (требования) между ОАО «Квадра» (Цедент) и ООО «Смоленская ТСК» (Цессионарий) по Договору купли-продажи № 0155-BMA-Е-КР-06 от 06.09.2006).
66. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор уступки права (требования) между ОАО «Квадра» (Цедент) и ООО «Смоленская ТСК» (Цессионарий) по Договору купли-продажи № 0155-BMA-Е-КР-06 от 06.09.2006).
67. О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) Автономной некоммерческой организации «Гильдия поставщиков Кремля».

3. Подпись







3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________ В.В. Шелков
(подпись)

М.П.

3.2. Дата «20» июня 2013 года.