Открытое акционерное общество "Полюс Золото". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Бакулева Ивана Леонидовича.

По второму вопросу повестки дня «О Секретаре ОАО «Полюс Золото» и Секретаре Совета директоров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение:

Подтвердить полномочия Солотовой Анны Олеговны как Секретаря ОАО «Полюс Золото» и Секретаря Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2013 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2013 года, № 04-13/СД.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя


3.2. Дата 20 июня 2013 г.