Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О совершении (изменении) ОАО «НК «Роснефть» условий сделок на сумму свыше 500 млн. долларов США.
2) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы безвозмездных сделок на сумму свыше 25 млн. долларов США.
3) О внесении ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество Обществ Группы и определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы крупных сделок.
4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения (изменения) Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму свыше 500 млн. долл. США.
5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.
6) Определение позиции в отношении увеличения затрат на приобретение у компании «PDVSA Marketing International, S.A.» товарно-материальных запасов на компанию «Rosneft Trading, S.A.».
7) Об одобрении заключения ОАО «НК «Роснефть» договора о создании совместного предприятия с компанией «Сарас С.п.А.», Италия.
8) О реализации соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА».
9) Об утверждении Политики Компании в области переработки углеводородного сырья» № П1-02.02 П-01 версия 1.00.
10) Об утверждении Политики Компании в области управления оборотным капиталом № П2-06.01 П-01 версия 1.00.
11) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией «ЭксонМобил Девелопмент Компани» от 30.08.2011.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 19 июня 2013 года М.П.