- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Северсталь" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-00143-A )
14.06.2013 Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 109775 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 13 июня 2013 г. |
Дата и время фиксации списка | 26 апреля 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | |||||
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
Открытое акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР" |
Решения по вопросам собрания | |
О выплате дивидендов (доходов) | Принято |
Решения собрания:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Мордашов Алексей Александрович,
Носков Михаил Вячеславович,
Грубман Александр Дмитриевич,
Куличенко Алексей Геннадьевич,
Кузнецов Сергей Александрович,
Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк),
Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг),
Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл),
Ronald Michael Freeman (Рональд Майкл Фримен),
Peter Kraljic (Питер Кралич).
2. Избрать (продлить полномочия) с 13 июня 2013 года Мордашова Алексея Александровича Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
4. Распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 года в размере 1 рубля 89 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках. Прибыль по результатам 2012 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2012 года, не распределять.
5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2013 года в размере 0 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества
7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Уменьшить на 50% размер вознаграждения, выплачиваемого независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, единовременно после избрания в соответствии с абзацем 2 пункта 1 решения, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года; установить, что новый размер вознаграждения, указанный в п. 1 выше, действует с 13 июня 2013 года.
10. Одобрить заключение в будущем, в процессе осуществления ОАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности, следующих сделок с ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность.