Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "НЛМК" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00102-A )

10.06.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

109442

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

07 июня 2013 г.

Дата и время фиксации списка

24 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

1-01-00102-A

09 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0009046452

Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Принято

Решения собрания:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК».
1.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года:
- выплатить дивиденды за 2012 год по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 62 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 7 августа 2013 года путем перечисления денежных средств юридическим и физическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2012 год) или в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК»;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».
о вопросу № 2 повестки дня:
2. По результатам голосования Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
Багрин Олег Владимирович;
Визер Хельмут;
Гагарин Николай Алексеевич;
Деринг Карл;
Лисин Владимир Сергеевич;
Саркисов Карен Робертович;
Скороходов Владимир Николаевич;
Шортино Бенедикт;
Штруцл Франц.
3.Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
4. По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
Кладиенко Людмила Владимировна;
Куликов Валерий Серафимович;
Несмеянов Сергей Иванович;
Овсянникова Лариса Михайловна;
Шипилова Галина Ивановна.
5.1. Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
5.2. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
6.1. Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.2. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» в новой редакции.
7. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».