(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Полюс Золото" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-55192-E )

Решения собрания:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2012 года.
2.С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2012 года (Решение Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года) в размере 62,95 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» на общую сумму 12 000 016 673,65 рубля, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 302 345 698,33 рубля не распределять. Дополнительных выплат по итогам 2012 года не производить».
3.Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
Бакулева Ивана Леонидовича;
Борисанова Артема Александровича;
Игнатова Олега Валерьевича;
Кириенко Марию Анатольевну
Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
Пикановского Андрея Валерьевича;
Пихоя Германа Рудольфовича;
Солотову Анну Олеговну;
Тимошину Татьяну Васильевну».
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
Архипова Константина Александровича
Ромпель Ольгу Юрьевну
Котову Ольгу Сергеевну
Прудникову Анну Владимировну
Шаймарданова Алексея Сергеевича».
5.Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза».