(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Магнит" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-60525-P )

Решения собрания:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Магнит» за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2012 финансового года:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 5 202 765 752,10 рублей (пять миллиардов двести два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят два рубля десять копеек), что составляет 55,02 рублей (пятьдесят пять рублей две копейки) на одну обыкновенную акцию;
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 55,02 рублей на одну обыкновенную акцию.
б. Дивиденды выплачиваются в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит». Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
в. Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.
г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540) (далее - Регистратор).
д. Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
е. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем перечисления на банковский счет:
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторную выплату дивидендов осуществлять после представления акционером Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).
ж. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем почтового перевода:
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления акционером Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).
з. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».
и. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 05 апреля 2013 года.
- Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:
• вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,
• вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать;
- Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать;
- Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать;
Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества.
3. Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»:
Арутюняна Андрея Николаевича;
Бутенко Валерия Владимировича;
Галицкого Сергея Николаевича;
Зайонца Александра Леонидовича;
Махнева Алексея Петровича;
Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
Шхачемукова Аслана Юрьевича».
4. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит» Ефименко Романа Геннадьевича, Удовиченко Анжелу Владимировну, Федотова Дениса Анатольевича».
5.Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2.
6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Эрнст энд Янг (Ernst&Young Limited Liability Company), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.
7. Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».
8. Утвердить устав ОАО «Магнит» в новой редакции.
9. твердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.
10 Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
11.1 Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий.
11.2 Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий.
11.3 Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий .
11.Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий.
11.5. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) перед Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "Связь-Банк") по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий .