- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Сбербанк России" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 10301481B, 20301481B )
04.06.2013 Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 108446 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 31 мая 2013 г. |
Дата и время фиксации списка | 11 апреля 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | |||||
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009029540 / SBER/03 | Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" |
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | RU0009029557 / SBERP/03 | Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" |
Решения по вопросам собрания | |
О выплате дивидендов (доходов) | Принято |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2012 год.
2. Утвердить годовой отчет за 2012 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли за 2012 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,57 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию.
4. Утвердить аудитором на 2013 год и 1 квартал 2014 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
5. По итогам голосования в состав Наблюдательного совета избраны:
Греф Герман Оскарович;
Гуриев Сергей Маратович;
Златкис Белла Ильинична;
Иванова Надежда Юрьевна;
Игнатьев Сергей Михайлович;
Кудрин Алексей Леонидович;
Ломакин-Румянцев Илья Вадимович;
Лунтовский Георгий Иванович;
Мау Владимир Александрович;
Моисеев Алексей Владимирович;
Профумо Алессандро;
Синельников-Мурылев Сергей Германович;
Тулин Дмитрий Владиславович;
Улюкаев Алексей Валентинович;
Фриман Рональд;
Швецов Сергей Анатольевич;
Эгильмез Ахмет Махфи.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
7. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации: за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета – по 4,2 миллиона рублей каждому; за исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета – по 420 тысяч рублей каждому; за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета – по 840 тысяч рублей каждому; за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – 1,26 миллиона рублей. Определить, что при исполнении членом Наблюдательного совета нескольких обязанностей установленное вознаграждение за исполнение каждой из обязанностей суммируется. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии – в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации».
8. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России». Утвердить размер базового вознаграждения – 4,2 миллиона рублей.
9. Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции.