(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ОГК-2" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-02-65105-D, 1-02-65105-D-005D )

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2012 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
Федоров Денис Владимирович
Башук Денис Николаевич
Шацкий Павел Олегович
Ходурский Михаил Леонидович
Филь Сергей Сергеевич
Коробкина Ирина Юрьевна
Рогов Александр Владимирович
Иванников Александр Сергеевич
Ежов Сергей Викторович
Шавалеев Дамир Ахатович
Куликов Денис Викторович
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г.Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
6. Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
9. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы:
ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда. Страховая сумма: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту). Страховая премия: не более 3 000 000 (три миллиона) рублей. Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации. Ретроактивная дата: Срок не ограничен. Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.