Открытое акционерное общество "Сбербанк России". Решения общих собраний участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России»
1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

1. 4. ОГРН эмитента.
1027700132195
1. 5. ИНН эмитента.
7707083893
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1. 7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. 31 мая 2013 г.
г. Москва, ул. Вавилова, 19
конференц-зал ОАО «Сбербанк России»
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 40 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента. В собрании приняли участие акционеры, обладающие – 16 612 668 799 голосами, что составляет 76,96% от всех голосующих акций ОАО «Сбербанк России». Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год.
4. Об утверждении аудитора.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
8. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и размера базового вознаграждения.
9. Об утверждении Устава банка в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета.
Результаты голосования: «За» – 16 481 271 309, «Против» – 5 675 917, «Воздержался» – 25 666 442
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2012 год».

По вопросу № 2: Об утверждении бухгалтерского годового отчета.
Результаты голосования: «За» – 16 481 168 430, «Против» – 5 678 071, «Воздержался» – 25 698 236
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2012 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)».

По вопросу № 3: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год.
Результаты голосования: «За» – 16 512 235 679, «Против» – 248 969, «Воздержался» – 301 257
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить распределение прибыли за 2012 год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,57 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию».

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора.
Результаты голосования: «За» – 16 385 750 415, «Против» – 12 638 868, «Воздержался» – 114 139 071
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором на 2013 год и 1 квартал 2014 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

По вопросу № 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):

1. Греф Герман Оскарович: 20 261 183 592;
2. Гуриев Сергей Маратович: 22 734 591 446;
3. Дмитриев Михаил Эгонович: 1 589 368 931;
4. Златкис Белла Ильинична: 8 714 038 282;
5. Иванова Надежда Юрьевна: 17 854 092 750;
6. Игнатьев Сергей Михайлович: 19 665 827 684;
7. Кудрин Алексей Леонидович: 12 151 122 979;
8. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович: 17 417 319 265;
9. Лунтовский Георгий Иванович: 19 612 889 039;
10. Матовников Михаил Юрьевич: 1 374 226 660;
11. Мау Владимир Александрович: 18 424 829 032;
12. Моисеев Алексей Владимирович: 17 628 912 481;
13. Профумо Алессандро: 3 389 706 536;
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович: 3 348 284 267;
15. Тулин Дмитрий Владиславович: 17 624 145 617;
16. Улюкаев Алексей Валентинович: 19 617 577 834;
17. Фриман Рональд: 18 820 564 964;
18. Швецов Сергей Анатольевич: 17 723 533 477;
19. Эгильмез Ахмет Махфи: 15 857 537 807.

Против всех кандидатов проголосовало: 64 725 089
Воздержалось (по всем кандидатам): 47 185 645
По итогам голосования в состав Наблюдательного совета избраны:


1. Греф Герман Оскарович;
2. Гуриев Сергей Маратович;
3. Златкис Белла Ильинична;
4. Иванова Надежда Юрьевна;
5. Игнатьев Сергей Михайлович;
6. Кудрин Алексей Леонидович;
7. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович;
8. Лунтовский Георгий Иванович;
9. Мау Владимир Александрович;
10. Моисеев Алексей Владимирович;
11. Профумо Алессандро;
12. Синельников-Мурылев Сергей Германович;
13. Тулин Дмитрий Владиславович;
14. Улюкаев Алексей Валентинович;
15. Фриман Рональд;
16. Швецов Сергей Анатольевич;
17. Эгильмез Ахмет Махфи.

По вопросу № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

1. Бородина Наталья Петровна: «За» – 16 229 157 441, «Против» – 48 625 276, «Воздержался» – 233 181 657;
2. Волков Владимир Михайлович: «За» – 16 229 109 986, «Против» – 48 256 373, «Воздержался» – 233 239 826;
3. Должников Максим Леонидович: «За» – 16 211 490 786, «Против» – 66 316 747, «Воздержался» – 233 172 794;
4. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» – 16 211 347 845, «Против» – 66 258 807, «Воздержался» – 233 188 190;
5. Миненко Алексей Евгеньевич: «За» – 16 209 958 726, «Против» – 67 686 233, «Воздержался» – 233 173 246;
6. Полякова Ольга Васильевна: «За» – 16 211 290 541, «Против» – 66 221 016, «Воздержался» – 233 199 658;
7. Ревина Наталья Владимировна: «За» – 16 227 280 308, «Против» – 48 345 317, «Воздержался» – 233 227 063.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Бородина Наталья Петровна;
2. Волков Владимир Михайлович;
3. Должников Максим Леонидович;
4. Исаханова Юлия Юрьевна;
5. Миненко Алексей Евгеньевич;
6. Полякова Ольга Васильевна;
7. Ревина Наталья Владимировна.


По вопросу № 7: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «За» – 16 265 865 298, «Против» – 4 348 655, «Воздержался» – 243 038 949
Формулировка принятого решения:
«1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета – по 4,2 миллиона рублей каждому;
- за исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета – по 420 тысяч рублей каждому;
- за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета – по 840 тысяч рублей каждому;
- за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – 1,26 миллиона рублей.
Определить, что при исполнении членом Наблюдательного совета нескольких обязанностей установленное вознаграждение за исполнение каждой из обязанностей суммируется.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии – в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации».

По вопросу № 8: Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и размера базового вознаграждения.
Результаты голосования: «За» – 16 267 082 639, «Против» – 10 744 494, «Воздержался» – 235 418 945
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России».
2. Утвердить размер базового вознаграждения – 4,2 миллиона рублей.»

По вопросу № 9: Об утверждении Устава банка в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 16 268 740 170, «Против» – 861 525, «Воздержался» – 243 606 596
Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 03 июня 2013 г.
Протокол № 26
3. Подпись

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис

03 июня 2013 г.

М.П.