Открытое акционерное общество "Седьмой Континент". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент»
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343
1.5. ИНН эмитента 7705005628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствуют шесть членов Совета директоров из семи. Совет директоров вправе принимать решение по вопросу повестки дня.

2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования:

По первому вопросу: Созвать годовое Общее собрание акционеров.
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

По второму вопросу: Провести годовое Общее собрание акционеров «30» июня 2013 г. в 20 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Говорово, МКАД 47 км., стр. 21, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; регистрацию участников Общего собрания акционеров провести по этому же адресу «30» июня 2013 г. с 19 ч. 30 мин.
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято

По третьему вопросу: Запросить у специализированного регистратора ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с данными реестра акционеров список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на «30» мая 2013г.
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято

По четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Отчет Генерального директора ОАО «Седьмой Континент» Агеенкова А.В. о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Седьмой Континент» за 2012 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2012 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2012 г.
4. Утверждение рекомендаций Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
5. Утверждение аудиторской фирмы Общества.
6. Выборы членов Совета директоров Общества.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Выборы членов Счетной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Седьмой Континент».
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято

По пятому вопросу: Утвердить предложенные Списки кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято

По шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Определить следующий почтовый адрес: 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1, адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени до «27» июня 2013 года (включительно).
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

По седьмому вопросу: Утвердить рекомендации Совета директоров о распределении прибыли. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Седьмой Континент» принять решение не выплачивать дивиденды за 2012 год.
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

По восьмому вопросу: Разослать почтовым отправлением или вручить под роспись уполномоченным представителям лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, уведомления о проведении Общего собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также о возможности ознакомления в период с «10» июня 2013 г. по «29» июня 2013 г. в помещении по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1 ежедневно с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. со следующими материалами:
• годовым отчетом Общества,
• годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора в отношении такой отчетности,
• заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
• рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли за 2012 год,
• формой и текстом бюллетеней для голосования,
• со сведениями о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в том, числе информацией о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
• проектами решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
• информацией об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (при наличии),
• оценкой заключения аудитора, подготовленной Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Седьмой Континент».
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

По девятому вопросу:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение об утверждении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Седьмой Континент» в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, из расчета 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей Председателю и Секретарю Совета директоров, 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей остальным членам Совета директоров, за период с момента избрания до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 финансового года; поручить единоличному исполнительному органу подписать договор с каждым членом Совета директоров от имени Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» 6 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения «30» мая 2013 г.;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения «30» мая 2013 г. Протокол №27.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Седьмой Континент» ______________________ А.В. Агеенков

3.2. Дата «30» мая 2013 г. М.П.