Открытое акционерное общество "Акрон". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня голосовали шесть членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Акрон» Попова Александра Валериевича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Акрон» Гаврикова Владимира Викторовича.
3. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Акрон» Классен Ирину Николаевну.
4. Избрать (назначить) Генеральным директором (Президентом) ОАО «Акрон» Куницкого Владимира Яковлевича.
5. Образовать Правление ОАО «Акрон» в следующем составе: Антонов Иван Николаевич, Валтерс Оскар Висвалдович, Куницкий Владимир Яковлевич, Миленков Алексей Владиславович, Попов Александр Валериевич, Хабрат Дмитрий Александрович.
6.1. Избрать в состав комитета по аудиту Беликова И.В. (Председатель комитета), Кочубея В.А. (член комитета), Швалюка В.П. (член комитета).
6.2. Избрать в состав комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Дынкина А.А. (Председатель комитета), Гаврикова В.В. (член комитета), Попова А.В.(член комитета).
6.3. Избрать в состав комитета по кадрам и вознаграждениям Беликова И.В. (Председатель комитета), Гаврикова В.В. (член комитета), Гиссина Е.М. (член комитета).
7. Во исполнение п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать совмещение членами Правления ОАО «Акрон» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению 1.
2.3. Сведения о лице, назначенном единоличным исполнительным органом эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,037%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,037%.
2.4. Сведения о лицах, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Антонов Иван Николаевич
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,079%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,079%.
Фамилия, имя, отчество: Валтерс Оскар Висвалдович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,010%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,010%.
Фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,037%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,037%.
Фамилия, имя, отчество: Миленков Алексей Владиславович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,002%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,002%.
Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Валериевич
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,032%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,032%.
Фамилия, имя, отчество: Хабрат Дмитрий Александрович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2013 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2013 г., протокол № 492.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «31» мая 2013 г.