Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации
http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Считать целесообразным участие ОАО «ФСК ЕЭС» в венчурных фондах через соинвестирование в них имущественных прав на инновационные технологии, разработанных в рамках программы НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС.

«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению информацию об исполнении п.1. Протокола Совета директоров от 11.03.2012 №154 по сделкам в иностранной валюте в 2012 году (приложение №1).
1.2. Определить, что сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте), связанные с целями, указанными в приложении №2, не подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества при условии, что на момент заключения сделки совокупная стоимость по оплачиваемым в иностранной валюте сделкам Общества ежегодно не должна превышать 2% выручки за соответствующий год.
1.3. Поручить Председателю Правления Общества проинформировать Совет директоров об исполнении п.2.2 настоящего протокола в 1 квартале 2014 года.

«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.10.2004 №132 между ОАО «ФСК ЕЭС» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Определить цену Дополнительного соглашения №12 к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.10.2004 №132 между ОАО «ФСК ЕЭС» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), в размере не более 197 335 413 (ста девяносто семи миллионов триста тридцати пяти тысяч четыреста тринадцати) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:
3.1.1. Одобрить Дополнительное соглашение №12 к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.10.2004 №132 между ОАО «ФСК ЕЭС» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» - Вкладчик
Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация) - Фонд
Предмет дополнительного соглашения:
1. В соответствии с п.2.2.1 Договора НПО от 28.10.2004 №132 Стороны договорились установить размер и периодичность перечисления пенсионных взносов следующим образом:
1.1. Размер пенсионного вноса на 2013 год составляет 197 335 413 (сто девяносто семь миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей и может быть изменён Вкладчиком в зависимости от фактического количества работников ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Участник), получивших право на негосударственное пенсионное обеспечение в 2013 году, и указанных в распорядительных документах (письмах) Вкладчика.
1.2 Пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком ежеквартально в размерах, необходимых для негосударственного пенсионного обеспечения Участников, получивших право на негосударственное пенсионное обеспечение, и указанных в распорядительных документах (письмах) Вкладчика.
Цена дополнительного соглашения:
Цена Дополнительного соглашения равна размеру пенсионного взноса на 2013 год и может быть изменена Вкладчиком в зависимости от фактического количества работников ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Участник), получивших право на негосударственное пенсионное обеспечение в 2013 году, и указанных в распорядительных документах (письмах) Вкладчика, однако не должна превышать 197 335 413 (сто девяносто семь миллионов триста тридцать тысяч четыреста тринадцать) рублей.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 года.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОПРОС № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос участков линий электропередач, заключенному между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Определить, что цена договора компенсации за снос участков линий электропередач, заключенному между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ, при заключении дополнительного соглашения № 1 не меняется.
4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору компенсации за снос участков линий электропередач, заключенному между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Сторона 1 – ОАО «МРСК Урала»;
Сторона 2 – ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить пункт 4.1. договора компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ в следующей редакции:
«В срок до 01.10.2013 и при условии выполнения «Стороной 2» п. 3.2. настоящего договора «Сторона 1» самостоятельно сносит Линии. В случае неполучения «Стороной 1» к 01.09.2012 разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Свердловское РДУ (далее – РДУ) на проведение отключения Линий, «Сторона 1» вправе не приступать к сносу Линий до получения такого разрешения. В этом случае, срок сноса Линий продлевается на тот же период времени, на который было отложено получение разрешения РДУ».
Срок дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО
ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:
5.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Центра» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.2. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/32 от 25.10.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.2.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/32 от 25.10.2011 между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «Ленэнерго» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.3. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/ЭСХ-2011/23 от 06.10.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.3.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/ЭСХ-2011/23 от 06.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Волги» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.4. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/19 от 19.09.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.4.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/19 от 19.09.2011 между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «Дагэнергосеть» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.5. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.5.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.6. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/28/407/30-1544 от 28.10.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.6.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/28/407/30-1544 от 28.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «Кубаньэнерго» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.7. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
5.7.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Урала» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Не принимал участие в голосовании: 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики».
РЕШЕНИЕ:
6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» «Об одобрении Заказа на производство строительно-монтажных работ для создания Объекта к договору подряда на выполнение проектных, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных работ по сооружению (строительству) волоконно-оптической сети
ОАО «Мегафон» между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «Мегафон», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
6.1.1. Определить цену Заказа № 1-ДВФ-СМР от 14.04.2011г. в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 18.10.2012г. и с учетом Дополнительного соглашения № 6 от 28.12.2012г. на производство строительно-монтажных работ для создания Объекта к договору подряда на выполнение проектных, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных работ по сооружению (строительству) волоконно-оптической сети
ОАО «Мегафон» № ВОЛС-04/2011 от 01.01.2011г. между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «Мегафон» в размере 625 897 239 (шестьсот двадцать пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести тридцать девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС в размере 95 475 850 (девяносто пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 14 копеек.
6.1.2. Одобрить Заказ № 1-ДВФ-СМР от 14.04.2011г. в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 18.10.2012г. и с учетом Дополнительного соглашения № 6 от 28.12.2012г. на производство строительно-монтажных работ для создания Объекта (далее – «Заказ») к договору подряда на выполнение проектных, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных работ по сооружению (строительству) волоконно-оптической сети ОАО «Мегафон» № ВОЛС-04/2011 от 01.01.2011г. между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «Мегафон» (далее – «Договор»), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Мегафон» - «Заказчик»,
ОАО «МУС Энергетики» - «Подрядчик».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные со строительством Объектов на основании Заказов на производство работ, в строгом соответствии с требованиями, предъявленными к соответствующим работам нормативно-правовыми актами, техническими нормами, и передавать результаты работ Заказчику по актам сдачи-приемки, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результата Работ.
Цена работ и порядок расчетов по Договору:
Стоимость работ по Договору устанавливается в рублях и определяется в соответствующих Заказах. Стоимость работ, указанная в Заказе, включает в себя все расходы Подрядчика, которые Подрядчик обязан нести в соответствии с условиями Договора и соответствующего Заказа, в том числе стоимость работ, услуг, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 21.12.2011г. В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) рабочих дней до окончания срока действия договора, не уведомит другую Сторону о расторжении договора, договор считается пролонгированным на каждый следующий год на прежних условиях.
Стороны Заказа:
ОАО «Мегафон» - «Заказчик»,
ОАО «МУС Энергетики» - «Подрядчик».
Предмет Заказа:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется провести комплекс строительно-монтажных работ для создания Объекта «Магистральная волоконно-оптическая линия связи ОАО «Мегафон» в Иркутской области, первая очередь, на участке: Иркутская область, п. Выдрино – г. Иркутск –
г. Тайшет и передать Заказчику объект, готовый к эксплуатации, созданный в строгом соответствии с рабочим проектом, требованиями и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Цена Заказа составляет 625 897 239 (шестьсот двадцать пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести тридцать девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС в размере 95 475 850 (девяносто пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 14 копеек. Цена Заказа включает в себя:
Стоимость работ в размере 306 945 187 (триста шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 20 копеек, кроме того НДС в размере 46 822 147 (сорок шесть миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто сорок семь) рублей 20 копеек.
Стоимость предоставляемых материалов и оборудования, без учета транспортных и логистических расходов в размере 292 179 706 (двести девяносто два миллиона сто семьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 64 копейки, кроме того уплачивается НДС в размере 44 569 785 (сорок четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 76 копеек.
Стоимость транспортных и логистических расходов для доставки материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком для проведения работ в размере 5 808 402 (пять миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста два) рубля 92 копейки, кроме того НДС в размере 886 027 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать семь) рублей 56 копеек.
Стоимость работ по замене опор №№ 48,49 на ВЛ 110 кВ «ИГЭС-Шелехово А,Б» и № 87 на ВЛ 220 кВ № 204 в размере 16 200 260 (шестнадцать миллионов двести тысяч двести шестьдесят) рублей 62 копейки, в том числе НДС в размере 2 471 226 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча двести двадцать шесть) рублей 20 копеек.
Стоимость работ по докладке двух асбестоцементных каналов в кабельной канализации на участке: «здание РДП ЮЭС «Безбокова, 38» - ПС Спутник (шрифт проекта 14П-ЭСС-ЛС.3-01)» выполняемых Подрядчиком составляет 4 763 682 (четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 42 копейки, в том числе НДС в размере 726 663 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 42 копейки.
Сроки начала и окончания работ по Заказу:
дата начала работ: 01 апреля 2011 г.;
дата окончания работ: 30 декабря 2012 г.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
РЕШЕНИЕ:
7.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня «Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ № И-11-21/10 от 13.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
7.1.1. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ № И-11-21/10 от 13.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель)
Предмет дополнительного соглашения:
Внесение изменений в договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ № И-11-21/10 от 13.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»).
Цена дополнительного соглашения:
Цена выполняемых работ по Договору составляет 1 091 500 000 (Один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.
Стороны договорились:
1. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:
«4.1. Договорная цена (Приложение 3 к настоящему Договору) выполняемой согласно Договору работы устанавливается в размере 925 000 000 (Девятьсот двадцать пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 166 500 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам:
2010 год – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% - 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей;
2012 год – 465 142 900 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18%) – 83 725 722 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля;
2013 год – 344 853 1000 (Триста сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи сто) рублей, кроме того НДС (18%) – 62 073 558 (Шестьдесят два миллиона семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей;
2014 год – 100 004 000 (Сто миллионов четыре тысячи) рублей, кроме того НДС (18%) – 18 000 720 (Восемнадцать миллионов семьсот двадцать) рублей.
Всего по Договору 1 091 500 000 (Один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС.
2. Изложить пункт 4.4 Договора в следующей редакции:
«4.4. Заказчик перечисляет аванс – 30% от стоимости работ по настоящему Договору в размере 277 500 000 (Двести семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 49 950 000 (Сорок девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем, в том числе по годам:
2010 год – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей;
2011 год – 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% - 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей;
2012 год – 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей, кроме того НДС (18%) – 27 540 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
3. Изложить Техническое задание (Приложение 1 к Договору) в редакции Уточненного Технического задания (Приложение №3 к настоящему протоколу).
4. Изложить Календарный план работы (Приложение 2 к Договору) в редакции Уточненного Календарного плана работы (Приложение №4 к настоящему протоколу).
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012г.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготехкомплект».
РЕШЕНИЕ:
8.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров
ОАО «Энерготехкомплект» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготехкомплект» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготехкомплект» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Энерготехкомплект» следующий вопрос:
- Об утверждении Устава ОАО «Энерготехкомплект» в новой редакции.
8.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энерготехкомплект» по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Энерготехкомплект» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Устав ОАО «Энерготехкомплект» в новой редакции (приложение №5)».

«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29 мая 2013 года № 196

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 12.12.2012 № 706-12)
В.В.Фургальский
(подпись)

3.2. Дата 29 мая 2013 г. М.П.