Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1: О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2: Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 3: Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой (крупными сделками), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 4: Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки (крупных сделок) (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Кузбассэнерго», предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 5: О предложениях Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 29.05.2013 г. № 13/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/999 от 08.06.2012 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 30 мая 2013 г.