Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения общих собраний участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
24 мая 2013 года, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ОАО «ММК» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 11 174 330 000 штук.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 092 275 539 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 90,3166% от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК».
3. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: « Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК», «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 084 317 997 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 330 600 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 625 800 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 985 542.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 084 259 197 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 337 800 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 657 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 005 942.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 083 968 462 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 538 600 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 766 135 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 986 742.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2012 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года в размере 0,28 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

«ЗА» - отдано 10 079 666 153 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 4 014 345 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 573 499 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 005 942.

Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2012 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года в размере 0,28 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 082 678 762 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 394 500 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 4 152 135 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 034 542.
Принято решение:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ММК».
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 080 559 777 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 45 600 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 050 635 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 8 603 927.

Принято решение:
Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович 11 029 655 082
2. Бахметьев Виталий Викторович 9 436 404 987
3. Дубровский Борис Александрович 10 057 903 271
4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 10 027 728 063
5. Лядов Николай Владимирович 9 297 988 483
6. Рашникова Ольга Викторовна 9 601 248 291
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна 10 067 439 667
8. Бернард Сачер (Bernard Sucher) 10 028 175 562
9. Дэвид Херман (David Herman) 10 027 724 064
10 Питер Чароу (Peter Charow) 10 028 961 172
Количество голосов «Против Всех кандидатов»: 307 738 410.
Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 992 877 510.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 14 827 140.

Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Рустамову Зумруд Хандадашевну
3. Дубровского Бориса Александровича
4. Питера Чароу (Peter Charow)
5. Бернарда Сачера (Bernard Sucher)
6. Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan)
7. Дэвида Хермана (David Herman)
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Бахметьева Виталия Викторовича
10. Лядова Николая Владимировича

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА» - отдано 9 953 596 446 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 30 790 741 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 99 216 452 голосов.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна:
«ЗА» - отдано 9 952 212 246 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 30 974 941 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 100 416 452 голосов.

3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» - отдано 9 953 412 946 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 30 859 041 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 99 331 652 голосов.

4. Болмосова Елена Федоровна:
«ЗА» - отдано 87 633 584 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 309 677 230 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 99 347 252 голосов.

5. Фокин Андрей Олегович
«ЗА» - отдано 9 846 346 648 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 136 845 039 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 100 411 952 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 8 656 300.

Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:
1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну
3. Акимову Галину Александровну
4. Фокина Андрея Олеговича

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 080 577 012 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 413 500 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 757 700 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 8 511 727.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 078 564 467 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 2 198 635 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 016 310 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 8 480 527.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг., в сумме 65 млн. рублей.

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА» - отдано 9 845 949 405 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 138 603 445 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 99 225 262 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 8 476 327.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг., в сумме 20 млн. рублей.

IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
1. Внести изменения и дополнения во внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 083 757 177 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 13 600 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 092 135 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 397 027.
Принято решение:
Внести изменения и дополнения во внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

2. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 083 652 777 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 5 700 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 987 635 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 6 613 827.

Принято решение:
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

X. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
1. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
«ЗА» - отдано 9 786 445 487 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 30 857 441 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 99 207 652 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 397 027.
Принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению четвертого дополнительного соглашения, вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, и прочие документы.
«ЗА» - отдано 9 638 446 878 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 135 320 623 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 142 577 479 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 562 627.
Принято решение:
2. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению четвертого дополнительного соглашения («Четвертое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, и прочие документы.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 28.05.2013
протокол № 36.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 2013 г. М.П.