Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.05.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.

Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК» члена Совета директоров ОАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича.
Результаты голосования: решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Назначить Секретаря Совета директоров ОАО «ММК».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Назначить Корпоративного секретаря ОАО «ММК».
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по аудиту.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Рустамова Зумруд Хандадашевна;
- Бернард Сачер;
- Питер Чароу.
3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Питера Чароу.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Сэр Дэвид Логан;
- Рустамова Зумруд Хандадашевна;
- Дэвид Херман.
3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Рустамову Зумруд Хандадашевну.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по стратегическому планированию.
2 Утвердить комитет в количестве 7 членов Совета в следующем составе:
- Рашников Виктор Филиппович;
- Бахметьев Виталий Викторович;
- Дубровский Борис Александрович;
- Лядов Николай Владимирович;
- Рашникова Ольга Викторовна;
- Дэвид Херман;
- Питер Чароу.
3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению – Рашникова Виктора Филипповича.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить «План работы Совета директоров ОАО «ММК» на 2013-2014гг.».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
24.05.2013
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
28.05.2013, № 1
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 2013 г. М.П.