Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 6
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 9:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 10:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 11:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 12:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 13:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 14:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 15:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 16:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № СЭУ-12/24
от 24.08.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирьэнергоучет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору оказания услуг № СЭУ-12/24 от 24.08.2012 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2013, дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ООО «Сибирьэнергоучет» (Исполнитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Цена услуг Исполнителя в месяц составляет 4 183 636,84 руб. (Четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 84 копейки), в том числе НДС 18% - 638 181,89 руб. (Шестьсот тридцать восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 89 копеек).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № СЭУ-12/24 от 24.08.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирьэнергоучет» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Исполнитель - ООО «Сибирьэнергоучет».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 4.1 статьи 4 «Цена и оплата услуг» Договора в следующей редакции:
«4.1. Цена услуг Исполнителя в месяц составляет 4 183 636,84 руб. (Четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 84 копейки), в том числе НДС 18% - 638 181,89 руб. (Шестьсот тридцать восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 89 копеек)».
2. Изложить Приложение № 2 «Порядок документооборота между Заказчиком
и Исполнителем (для SAP ERP)» к Договору в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.
3. Изложить Приложение № 2а «Порядок документооборота между Заказчиком и Исполнителем» к Договору в новой редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свою силу на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года.

по вопросу № 2: Об одобрении договора аренды движимого имущества № 3/13-ОППР между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 3/13-ОППР между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Арендная плата за пользование Имуществом составляет:
- за месяц 43 598,18 (Сорок три тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 18 копеек), в том числе НДС 6 650,57 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 57 копеек).
Ориентировочная сумма арендной платы по договору за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 на момент заключения договора составляет 523 178,16 (Пятьсот двадцать три тысячи сто семьдесят восемь рублей 16 копеек), в том числе НДС 18% - 79 806,84 (Семьдесят девять тысяч восемьсот шесть рублей 84 копейки).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды движимого имущества № 3/13-ОППР между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор – ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».
Предмет договора:
В соответствии с договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (оборудование), в соответствии с Перечнем (Приложение №1 к договору), являющимся неотъемлемой частью Договора
Имущество находится в нежилом здании АБК площадью 3020,3 кв.м. инв. № 11020 расположенном по адресу: Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.
Срок аренды Имущества: с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Цена договора:
Арендная плата за пользование Имуществом составляет:
- за месяц 43 598,18 (Сорок три тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 18 копеек), в том числе НДС 6 650,57 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 57 копеек).
Ориентировочная сумма арендной платы по договору за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 на момент заключения договора составляет 523 178,16 (Пятьсот двадцать три тысячи сто семьдесят восемь рублей 16 копеек), в том числе НДС 18% - 79 806,84 (Семьдесят девять тысяч восемьсот шесть рублей 84 копейки).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2013, распространяя свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

по вопросу № 3: Об одобрении договора пожертвования денежных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору пожертвования денежных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Жертвователь) и Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (Получатель пожертвования) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 7 020 000 (Семь миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (ст. 149 НК РФ).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора пожертвования денежных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Жертвователь;
Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» - Получатель пожертвования.
Предмет договора:
В соответствии с договором Жертвователь обязуется добровольно безвозмездно перечислить денежные средства на расчетный счет Получателя пожертвования в сумме 7 020 000 (Семь миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (ст. 149 НК РФ). Указанные денежные средства перечисляются в следующем порядке:
- до 26 апреля 2013 года – 7 020 000 (Семь миллионов двадцать тысяч) рублей.
Жертвователь передает Получателю пожертвования денежные средства для использования на уставные цели, согласно Приложению №1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Цена договора: 7 020 000 (Семь миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (ст. 149 НК РФ).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2013 года.
Денежные средства считаются переданными с момента их поступления на расчетный счет Получателя пожертвования.
Получатель пожертвования обязан предоставлять Жертвователю отчеты в письменной форме об использовании денежных средств в течение 30 дней после получения пожертвований.

по вопросу № 4: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

по вопросу № 5: Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

по вопросу № 6: Об одобрении договора аренды имущества № 9 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды имущества № 9 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «СибИАЦ» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом по договору составляет: 6 926,43 (Шесть тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 43 коп), в том числе НДС 18% – 1056,57 (Одна тысяча пятьдесят шесть рублей 57 коп). Арендная плата за Имущество включает компенсацию расходов Арендодателя по содержанию Имущества.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды имущества № 9 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора:
В соответствии с договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование имущество, (далее по тексту – Имущество), указанное в Перечне имущества филиала Красноярская ТЭЦ-2, подлежащее передаче ОАО «СибИАЦ» (Приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью договора.
Имущество находится по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ул. Лесопильщиков, 156.
Срок аренды Имущества: с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Цена договора: Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом по договору составляет: 6 926,43 (Шесть тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 43 коп), в том числе НДС 18% – 1056,57 (Одна тысяча пятьдесят шесть рублей 57 коп). Арендная плата за Имущество включает компенсацию расходов Арендодателя по содержанию Имущества.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания, но не ранее одобрения его Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и действует по 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

по вопросу № 7: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 1-2/1-46А от 30.08.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ЗАО «Юрэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по соглашению о замене стороны по договору № 1-2/1-46А от 30.08.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ЗАО «Юрэнерго» исходя из рыночной стоимости следующим образом:
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется оплатить сумму 1 534 400,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 234 061,02 рубль (Двести тридцать четыре тысячи шестьдесят один рубль 02 коп.) в пользу ЗАО «Юрэнерго» в соответствии с условиями Договора.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения о замене стороны по договору № 1-2/1-46А от 30.08.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ЗАО «Юрэнерго» на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»;
ЗАО «Юрэнерго».
Предмет соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» передает, а ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» принимает на себя с 01.01.2013 в полном объёме все права и обязанности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по договору на выполнение работ по разработке проекта нормативов потребления населением коммунальных услуг (отопления и горячего водоснабжения) для жилищных организаций г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Назарово, г. Канска, г. Минусинск, с. Тесь и п. Ильичево (далее – Договор).
С 01.01.2013 ЗАО «Юрэнерго» исполняет все свои обязательства, возникшие в том числе до 01.01.2013, по Договору в пользу ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».
По состоянию на 18 января 2013 года ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» произвело оплату по Договору на общую сумму 383 600,00 рублей (Триста восемьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 58 515,26 рублей (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятнадцать рублей 26 коп.), а ЗАО «Юрэнерго» выполнило работы по Договору на общую сумму 1 918 000,00 рублей (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 292 576,27 рублей (Двести девяносто две тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 27 коп.), что подтверждается актом сдачи – приемки оказанных услуг по Договору №1-2/1-46А от 30.08.2012.
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется оплатить сумму 1 534 400,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 234 061,02 рубль (Двести тридцать четыре тысячи шестьдесят один рубль 02 коп.) в пользу ЗАО «Юрэнерго» в соответствии с условиями Договора.
Регулирование отношений по переходу прав кредитора по Договору от ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» осуществляется в соответствии с положениями § 1 главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Регулирование отношений по переводу долга по Договору от ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» осуществляется в соответствии с положениями § 2 главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стоимость уступленного ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» права требования составляет 383 600,00 рублей (Триста восемьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 58 515,26 рублей (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятнадцать рублей 26 коп.). ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания соглашения оплатить ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» стоимость уступленного права требования.
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания соглашения передать ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» подлинный экземпляр Договора, дополнительные соглашения и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
В подтверждение передачи указанных документов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» подписывают акт приема-передачи документов.
Изменить реквизиты Заказчика в Договоре на следующие:
Заказчик: ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»
Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а,
Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а,
ИНН/КПП 2460237933/246050001, ОГРН 1122468025723.
Банковские реквизиты:
Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске г. Красноярск
Расчетный счет: 40702810500340000604,
БИК 040407877.
Корреспондентский счет: 30101810100000000877.
Иные существенные условия:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013.

по вопросу № 8: Об одобрении договора хранения № 122-3/9-1 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору хранения № 122-3/9-1 между ООО «Сибирская генерирующая компания» (Хранитель) и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 руб. (Шесть рублей 53 коп.), в т. ч. НДС (18%) - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 194 700,00 (Сто девяносто четыре тысячи семьсот рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) 29 700,00 (Двадцать девять тысяч семьсот рублей 00 коп.)
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения № 122-3/9-1 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Хранитель.
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»- Поклажедатель.
Предмет договора:
По договору Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем – филиалом «Абаканская ТЭЦ», хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указывается в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 (Центральный склад).
Цена договора:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 руб. (Шесть рублей 53 коп.), в т. ч. НДС (18%) - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 194 700,00 (Сто девяносто четыре тысячи семьсот рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) 29 700,00 (Двадцать девять тысяч семьсот рублей 00 коп.)
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

по вопросу № 9: Об одобрении договора хранения № 122-3/9-2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору хранения № 122-3/9-2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Хранитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 (Шесть рублей 53 коп.), в т.ч. НДС (18%) 1,00 (Один рубль) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ. На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 23 600,00 (Двадцать три тысячи шестьсот рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) 3 600,00 (Три тысячи шестьсот рублей 00 коп.).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения № 122-3/9-2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Поклажедатель;
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Хранитель.
Предмет договора:
В соответствии с договором Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указывается в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 (Центральный склад).
Цена договора:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 (Шесть рублей 53 коп.), в т.ч. НДС (18%) 1,00 (Один рубль) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ. На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 23 600,00 (Двадцать три тысячи шестьсот рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) 3 600,00 (Три тысячи шестьсот рублей 00 коп.).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

по вопросу № 10: Об одобрении сублицензионного соглашения № Л12-060-2013 о выдаче лицензии на удаленный доступ (МСВУД) между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

по вопросу № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «МРСК Сибири» и ООО «Скартел», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12 с учетом дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Собственник 2), ОАО «МРСК Сибири» (Собственник 1) и ООО «Скартел» (Пользователь) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Плата за пользование Внешней площадкой определяется по показателям, указанным в Приложении № 4 к Договору, и составляет в месяц 772,05 руб. (Семьсот семьдесят два рубля 05 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 117, 77 руб. (Сто семнадцать рублей 77 копеек).
Пользователь ежемесячно уплачивает:
Собственнику 1: 375,00руб. (Триста семьдесят пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 57,20руб. (Пятьдесят семь рублей 20 копеек),
Собственнику 2: 397,05 руб. (Триста девяносто семь рублей 05 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 60,57 руб. (Шестьдесят рублей 57 копеек).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «МРСК Сибири» и ООО «Скартел» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Собственник 2 – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Собственник 1 – ОАО «МРСК Сибири»;
Пользователь - ООО «Скартел».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить п.3.1. Раздела. 3. «Плата за пользование и порядок расчетов» Договора в следующей редакции: «Плата за пользование Внешней площадкой по Договору определяется по показателям, указанным в Приложении № 4, которое является неотъемлемой частью Договора, и составляет в месяц 772,05руб. (Семьсот семьдесят два рубля 05 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 117,77руб. (Сто семнадцать рублей 77 копеек).
Пользователь ежемесячно уплачивает Собственнику 1: 375,00руб. (Триста семьдесят пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 57,20руб. (Пятьдесят семь рублей 20 копеек), Собственнику 2: 397,05руб. (Триста девяносто семь рублей 05 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 60,57руб. (Шестьдесят рублей 57 копеек).
В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложениях №№ 4.1; 4.2, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер платы за пользование Внешней площадкой может быть изменен по дополнительному соглашению сторон».
2. Изменить Приложение № 4 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 Дополнительного соглашения.
3. Исключить Приложение № 4.3 к Договору.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12, вступает в силу с 01.07.2013.

по вопросу № 12: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества №283 от 01.07.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирьэнергоучет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества № 283 от 01.07.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирьэнергоучет» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды движимого имущества № 283 от 01.07.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирьэнергоучет» (Арендатор) соглашением о расторжении договора не изменяется, цену (денежную оценку) по соглашению о расторжении договора аренды движимого имущества № 283 от 01.07.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирьэнергоучет» (Арендатор) не определять.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества № 283 от 01.07.2012 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирьэнергоучет» на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения о расторжении договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - арендодатель;
ООО «Сибирьэнергоучет» - арендатор.
Предмет соглашения о расторжении договора:
1. Договор аренды движимого имущества №283 от 01 июля 2012 г. (далее по тексту – Договор) считать расторгнутым с 01 января 2013 года (31 декабря 2012 г. – последний день срока действия договора) на основании п.1 статьи 450 ГК РФ – по взаимному соглашению Сторон.
2. Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по договору не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки за декабрь 2012 г.
3. В случае исполнения обязательств, предусмотренных п.2 соглашения, Стороны подтверждают отсутствие взаимных финансовых и иных претензий, связанных с исполнением и расторжением Договора.
4. Арендатор передал Арендодателю, а Арендодатель принял у Арендатора движимое имущество по акту приема-передачи.
5. Соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Соглашения влечет его недействительность.
Иные существенные условия:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действие соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

по вопросу № 13: Об одобрении договора хранения № 1-Х-2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Назаровская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору хранения № 1-Х-2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) и ОАО «Назаровская ГРЭС» (Хранитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,32 руб. (Шесть рублей 32 коп.), в т.ч. НДС (18%) 0,96 руб. (Девяносто шесть копеек) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 ориентировочно составляет 101 297,28 руб. (Сто одна тысяча двести девяносто семь рублей 28 коп.), в т.ч. НДС (18 %) 15 452,12 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля 12 коп.).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения №1-Х-2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Назаровская ГРЭС» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»- Поклажедатель.
ОАО «Назаровская ГРЭС»- Хранитель.
Предмет договора:
Хранитель принимает на хранение лом черных и цветных металлов (далее - Товар), переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указываются в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Назарово, ГРЭС.
Цена договора:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,32 руб. (Шесть рублей 32 коп.), в т.ч. НДС (18%) 0,96 руб. (Девяносто шесть копеек) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение с 01.01.2013 по 31.12.2013 ориентировочно составляет 101 297,28 руб. (Сто одна тысяча двести девяносто семь рублей 28 коп.), в т.ч. НДС (18 %) 15 452,12 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля 12 коп.)
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

по вопросу № 14: Об одобрении агентского договора между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по агентскому договору между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Агент) и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (Принципал) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 13 033,61 руб. (Тринадцать тысяч тридцать три рубля 61 коп.), в том числе НДС (18%) 1 988,18 руб. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь рублей 18 коп.).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение агентского договора между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Агент;
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» - Принципал.
Предмет договора:
Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от своего имени, но по поручению и за счет Принципала юридические и иные действия, в том числе по заключению договоров, связанных с организацией проведения экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, необходимых для производственной деятельности Принципала.
Агент вправе в случае необходимости осуществлять деятельность по договору от имени Принципала.
Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями договора.
Цена договора: 13 033,61 руб. (Тринадцать тысяч тридцать три рубля 61 коп.), в том числе НДС (18%) 1 988,18 руб. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь рублей 18 коп.).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты выпуска приказа Минэнерго РФ об утверждении Принципалу нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 17.09.2012.

по вопросу № 15: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 05/09-НРХ от 02.09.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Назаровское рыбное хозяйство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по соглашению о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 05/09-НРХ от 02.09.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Назаровское рыбное хозяйство» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды недвижимого имущества № 05/09-НРХ от 02.09.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Назаровское рыбное хозяйство» (Арендатор) соглашением о расторжении договора аренды недвижимого имущества не изменяется, цену (денежную оценку) по соглашению о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 05/09-НРХ от 02.09.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Назаровское рыбное хозяйство» (Арендатор) не определять.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 05/09-НРХ от 02.09.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Назаровское рыбное хозяйство» на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор – ООО «Назаровское рыбное хозяйство».
Предмет соглашения:
Стороны договорились о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 05/09-НРХ от 02.09.2009 с 31 декабря 2012 г.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Действие соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 31 декабря 2012 г.

по вопросу № 16: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом составляет: 3 491 832, 35 (Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 18% - 532 652 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 39 копеек.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор - ООО «Сибирская генерирующая компания».
Предмет договора:
В соответствии с договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование недвижимое имущество (далее по тексту- Имущество), указанное в Приложении №1 к договору, являющемся неотъемлемой частью договора, и принадлежащее Арендатору на праве собственности.
Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 22 185,82 кв.м.
Описание и характеристики передаваемого в аренду Имущества отражены в копиях поэтажных планах передаваемых в аренду помещений, которые прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью (Приложение №2) и акте приема- передачи (Приложение № 3).
Цена договора: Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом составляет: 3 491 832, 35 (Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 18% - 532 652 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 39 копеек.
Срок аренды: с 01.01.2013 по 01.12.2013.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 01.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 28.05.2013 № 09/13.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 13 г. М.П.