Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

28.05.2013

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-9»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 1045900550024
1.5. ИНН эмитента 5904119383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56741-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgc-9.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8014


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-9» из 13-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 857 742
Распределить на: Резервный фонд 42 887
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределённая прибыль 814 855
По вопросу № 2:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.»
По вопросу № 3:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (с учетом предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества):
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу № 4:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора; оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года;
? проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 года по 27 июня 2013 года:
? с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-9»;
? с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Москва, Балаклавский пр., д.28В, ЗАО «ПРЦ»,
а также "27" июня 2013 года по месту проведения собрания.
По вопросу № 5:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 6:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2013 года.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 июня 2013 г.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 7:
1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Труд», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 мая 2013 года.
По вопросу № 8:
1. Утвердить условия Договора с Регистратором Общества - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить Договор с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 10:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 22 (239) от 27.05.2013.

3. Подпись
3.1. Начальник
Уральского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-9» __________________ Д.О. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «27» мая 2013 г.