Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания№5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос № 11: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (135 719)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
По вопросу № 2:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу № 3:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По вопросу № 4:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года;
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что, с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 года по 27 июня 2013 года:
? с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по следующему адресу:
- 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-5»;
? с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск. по следующему адресу:
- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
а также 27 июня 2013 года по месту проведения собрания.
По вопросу № 5:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2013 года.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 июня 2013 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 6:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Труд», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 мая 2013 года.
По вопросу № 7:
1. Утвердить условия Договора с регистратором Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить Договор с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 8:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года».
По вопросу № 9:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.
По вопросу № 10:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 11:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять одно из следующих решений по вопросу об утверждении Аудитора Общества на 2013 год:
? «Утвердить Аудитором Общества победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства, на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2013 года».
? «Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 27.05.2013 № 190.

3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей компании ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин

3.2. «27» мая 2013 г.