Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

28.05.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в голосовании приняли участие 12. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об одобрении договора на оказание услуг по доступу к информационной системе «Портал Оперативной Отчетности», заключаемого между ОАО «Россети» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить договор на оказание услуг по доступу к информационной системе «Портал Оперативной Отчетности», заключаемый между ОАО «Россети» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Россети» - Заказчик;
ООО «АйТи Энерджи Сервис» - Исполнитель.
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями договора, а Заказчик своевременно оплатить услуги по доступу к информационной системе «Портал Оперативной Отчетности».
Цена договора:
Стоимость услуг составляет 1 899 996 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 289 829 (Двести восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 90 коп.
Срок оказания услуг по договору:
Срок оказания услуг: с 22.02.2013 по 31.01.2014.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22.02.2013 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
«За» голосовали: 8
В голосовании не принимают участие: В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Россети» за I квартал 2013 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Россети» за I квартал 2013 г. (приложение 1).
«За» голосовали: 12
3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Поручить представителям ОАО «Россети» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Чеченэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями»:
Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Чеченэнерго» в количестве 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 383 427 634 (Восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля.
Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Чеченэнерго».
3.2. Поручить представителям ОАО «Россети» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Чеченэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Увеличить уставный капитал ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 8 383 427 634 (Восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля, на следующих основных условиях:
1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Российские сети» и Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.
2) Цена размещения дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» - 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную акцию.
3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Чеченэнерго», а также неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Чеченэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики, заключившие трудовой договор c Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт».
«За» голосовали: 12
4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов советов директоров Общества» голосовать согласно приложениям 2-4 к настоящему решению Совета директоров.
«За» голосовали: 12
5. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – имущественного комплекса, расположенного в городе Златоуст Челябинской области, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Златоустовский городской округ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – имущественного комплекса, расположенного в городе Златоуст Челябинской области, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Златоустовский городской округ», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – имущественного комплекса, расположенного в городе Златоуст Челябинской области, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Златоустовский городской округ, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества и его стоимость:
Объекты движимого и недвижимого имущества, в том числе – земельные участки муниципального образования Златоустовский городской округ, расположенные по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г.Златоуст, указанные в приложении 5 к настоящему решению.
Рыночная стоимость определена на основании отчета № И-130401/1 об оценке рыночной стоимости имущества, выполненного независимой оценочной организацией ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» и составляет 69 459 400 (Шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей без учета НДС.
Контрагент:
Муниципальное образование Златоустовский городской округ.
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 67 879 949 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей, 58 коп. без учета НДС,
в том числе, стоимость приобретения земельных участков – 10 631 763 (Десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля, 99 коп. НДС не облагается.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о приватизации.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«За» голосовали: 12

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2013 г. протокол №120.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов
«28» мая 2013 г.