Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 2 из 2 независимых незаинтересованных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по договору займа,
заключаемого ОАО «ТАНЕКО».

Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ("Общество" или "Гарант") договора между ОАО "ТАНЕКО" ("Заемщик") в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЭЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД (SUMITOMO MITSUI BANKINGC ORPORATION EUROPE LIMITED) и РОЯЛ БЭНК ОФ СКОТЛАНД ПЛС (THE ROYAL BANK OF SCOTLANDPLC) в качестве ведущих уполномоченных организаторов, РОЯЛ БЭНК ОФ СКОТЛАНД ПЛС (THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC) в качестве агента, РБС (ГЕРМАНИЯ) АГ (RBS (DEUTSCHLAND) AG) в качестве агента Hermes, СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЭЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION – EUROPE LIMITED) в качестве агента по документации, ОАО БАНК "ЗЕНИТ" в качестве банка счета Заемщика и финансовыми учреждениями, поименованными в договоре в качестве первоначальных кредиторов, о предоставлении кредитных линий на покупку в размере до 55 000 000 евро в эквиваленте долларов США под гарантию Hermes ("Договор") как сделку, в совершении которой имеется заинтересованнос
ть, на следующих существенных условиях, указанных в Договоре (если иное не указано в настоящем решении, используемые с заглавной буквы термины имеют значение, определенное в Договоре):
- Заемщик: ОАО «ТАНЕКО».
- Гарант: Общество.
- Дата окончательного погашения – 144 месяца после даты Договора.
- Основная сумма долга: 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) евро в эквиваленте
долларов США.
- Процентная ставка: годовая, равная сумме Маржи (которая составляет 1,5 процента годовых), ЛИБОР (как этот термин определен в Договоре).

2.2.2. Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого и приобретаемого ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество») в связи с заключением договора между ОАО "ТАНЕКО" в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЭЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED) и РОЯЛ БЭНК ОФ СКОТЛАНД ПЛС (THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC) в качестве ведущих уполномоченных организаторов, РОЯЛ БЭНК ОФ СКОТЛАНД ПЛС (THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC) в качестве агента, РБС (ГЕРМАНИЯ) АГ (RBS (DEUTSCHLAND) AG) в качестве агента Hermes, СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЭЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED) в качестве агента по документации, ОАО БАНК "ЗЕНИТ" в качестве банка счета Заемщика и финансовыми учреждениями, поименованными в договоре в качестве первоначальных кредиторов, о предоставлении кредитных линий на покупку в размере до 55 000 000 евро в эквиваленте долларов США под гарантию Hermes
("Договор") как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Договоре (если иное не указано в настоящем решении, используемые с заглавной буквы термины имеют значение, определенное в Договоре).

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по Договору составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, что составляет 1.02% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 27 мая 2013 год.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 27 мая 2013 год.
2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 13 от 27 мая 2013 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «27» мая 2013 г.